PPWK S.A. - 42. Uchwały WZA z dnia 20.06.2001 r.

opublikowano: 2001-06-20 20:14

[2001/06/20 20:14] PPWK S.A. - 42. Uchwały WZA z dnia 20.06.2001 r.

UCHWAŁA Nr 1/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2001 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad :
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2000 oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2000.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2000.
7. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2000,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
e) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2000,
f) zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 2/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000.

UCHWAŁA Nr 3/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2000, w skład którego wchodzą :
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 53.147.042,02 złotych (pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści siedem tysięcy czterdzieści dwa złote i dwa grosze),
2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.603.756,81 złotych (pięć milionów sześćset trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy),
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4) informacja dodatkowa.

UCHWAŁA Nr 4/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2000, w skład którego wchodzą :
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 35.575.130,82 złotych (trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści złotych i osiemdziesiąt dwa grosze),
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 8.641.259,69 złotych (osiem milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4) skonsolidowana informacja dodatkowa,
5) sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2000.

UCHWAŁA Nr 5/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2001 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym wszystkim osobom pełniącym w tym okresie obowiązku członków Zarządu, to jest :
1) Jackowi Błaszczyńskiemu,
2) Rafałowi Berlińskiemu,
3) Beacie Konopskiej,
5) Jackowi Sas - Uhrynowskiemu,
6) Wacławowi Slezakowi. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 6/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2001 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym wszystkim osobom pełniącym w tym okresie obowiązku członków Rady Nadzorczej Spółki, to jest :
1) Maciejowi Radziwiłłowi,
2) Adamowi Kalkusińskiemu,
3) Grzegorzowi Latała,
4) Andrzejowi Marciniakowi,
5) Marcie Mikołajczak - Kuśmierek,
6) Andrzejowi L. Sadkowskiemu.

UCHWAŁA Nr 7/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2001 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2000.

Zysk netto w kwocie 5.603.756,81 złotych osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2000 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 8/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2001 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej będzie wynosiło miesięcznie :
1) 2.600 złotych dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2) 2.400 złotych dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3) 2.200 złotych dla Sekretarza Rady Nadzorczej,
4) 2.000 złotych dla Członka Rady Nadzorczej.