[1999/10/13 15:57] PPWK S.A. Raport biezacy Nr. 48 Porzadek obrad NWZA
Na podstawie § 42 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
Zarząd PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 §1 Kodeksu Handlowego oraz § 20 ust.1 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 19 listopada 1999 roku, o godz.16.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Solec 18/20.
Porządek obrad NWZA:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego, przedstawienie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wyborczej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian w składzie Rady Nadzorczej.
2/ zmian zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.
Proponowana treść uchwał:
Uchwała Nr 1.
1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A. na podstawie § 21 pkt. 10 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:
-
-
-
-
-
2/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A. na podstawie § 21 pkt. 10 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:
-
-
-
-
-
3/ Uchwałę podjęto .......................... .
4/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2.
1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A. na podstawie § 21 pkt. 10 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie Rady Nadzorczej w sposób następujący:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej w kwocie ......................... .
- Członek Rady Nadzorczej w kwocie ............. .
2/ Uchwałę podjęto .......................... .
3/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jacek Błaszczyński
Rafał Berliński