Raport 19/2002 Zarząd PRÓCHNIK S.A. podaje do wiadomości projekty Uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 7 czerwca 2002 roku na godz.11.00 w siedzibie Spółki:
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A. z dnia 7 czerwca 2002 roku.
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. w Łodzi uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A. z dnia 7 czerwca 2002 roku.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3) Sporządzenie listy obecności . 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania skonsolidowanego PRÓCHNIK S.A. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy PRÓCHNIK w roku obrotowym 2001. 8) Wyrażenie zgody na zakup części nieruchomoąci stacji zdawczo- odbiorczej energii elektrycznej (część działki i budynku) za kwotę około 20.000 zł. 9) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10) Zamknięcie obrad.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A. z dnia 7 czerwca 2002 roku
Na podstawie § 27 ust.1 pkt 11 Statutu Próchnik S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. w Łodzi - uchwala, co następuje:
§ 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. w Łodzi postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2001 zawierające:
- bilans skonsolidowany z sumą bilansową w kwocie: 17.467.456,02 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych dwa grosze)
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę w wysokości (-)26.000.875,73 zł (słownie: (-)dwadzieścia sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2001 roku zmianę stanu środków pieniężnych w kwocie 4.755.543,18 zł (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote osiemnaście groszy)
- informację dodatkową.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A. z dnia 7 czerwca 2002 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. w Łodzi - uchwala, co następuje:
§ 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PRÓCHNIK w roku obrotowym 2001.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A. z dnia 7 czerwca 2002 roku.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. postanawia: wyrazić zgodę na zakup części nieruchomoąci stacji zdawczo- odbiorczej energii elektrycznej (część działki i budynku) za kwotę około 20.000 zł.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A. z dnia 7 czerwca 2002 roku.
Na podstawie § 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. w Łodzi odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:
-......................................................... -......................................................... -......................................................... -......................................................... -.........................................................
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A. z dnia 7 czerwca 2002 roku.
Na podstawie § 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. w Łodzi powołuje w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: -......................................................... -......................................................... -......................................................... -......................................................... -......................................................... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent asa