PROKOM SA - Porządek obrad NWZA (17-09-2001).

opublikowano: 2001-08-22 18:00

[2001/08/22 18:00] PROKOM SA - Porządek obrad NWZA (17-09-2001).

RB/46/2001

Na podstawie art. 398 k.s.h. w związku z art. 430 § 1 k.s.h. Zarząd Prokom Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy, za numerem RHB 50425, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 17 września 2001 roku w Gdyni przy ul. Śląskiej 35/37, w sali konferencyjnej nr 401 - Aula B.
Początek obrad godzina 12:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji przez Spółkę obligacji zamiennych na akcje.
8. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podniesienia kapitału zakładowego i wyłączeniu prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
10. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h Zarząd Prokom Software SA załącza treść dotychczas obowiązującego § 8 Statutu Spółki:

"§ 8. Kapitał zakładowy wynosi 13 462 000 (trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na:
- 185 416 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 9 814 584 (dziewięć milionów osiemset czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 2 700 000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 762 000 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.
Akcje imienne są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja imienna serii A daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy."

oraz propozycję zmiany jego treści:

"§ 8. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 13.462.000 (trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych i nie więcej niż 14.862.000 (czternaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na:
- 185 416 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 9 814 584 (dziewięć milionów osiemset czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 2 700 000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 762 000 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- nie więcej niż 1.400.000 (milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.
Akcje imienne są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja imienna serii A daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy."

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed zgromadzeniem złożą w Spółce świadectwa depozytowe wydane zgodnie z art. 10 i 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754, z późniejszymi zmianami), które nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Świadectwa te należy składać w sekretariacie Spółki w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, stosownie do art. 407 kodeksu spółek handlowych wystawiona będzie w tym samym miejscu i godzinach w dniach 12 - 14 września 2001 roku.

Pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, udzielane przez Akcjonariuszy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.