[2000/06/30 20:04] PROKOM SA - Uchwaly ZWZA (30-06-2000).
RB/31/2000
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROKOM Software SA, w dniu 30-06-2000 roku,
oprócz wyboru przewodniczącego, komisji skrutacyjnej oraz przyjęcia porządku obrad,
podjęło następujące uchwały:
Uchwała Nr 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w
roku 1999 zatwierdza niniejsze sprawozdanie.
Uchwała Nr 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku 1999 zatwierdza niniejsze sprawozdanie.
Uchwała Nr 6
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu bilansu oraz rachunku
zysków i strat za rok obrotowy 1999, zgodnie z którymi suma bilansowa zamknęła się
kwotą 532.529,- tys. zł. (pięćset trzydzieści dwa miliony pięćset dwadzieścia dziewięć
tysięcy złotych), zysk netto Spółki wyniósł 90.891,- tys. zł. (dziewięćdziesiąt
milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), po zapoznaniu się z opinią
biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok 1999, po rozpatrzeniu i
zatwierdzeniu sprawozdań Zarządu z działalności w roku 1999 oraz Rady Nadzorczej z
badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za rok 1999, zatwierdza
bilans oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999.
Uchwała Nr 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu skonsolidowanego bilansu i
rachunku zysków i strat za rok obrotowy 1999, zgodnie z którymi skonsolidowana suma
bilansowa zamknęła się kwotą 541.901,- tys. zł. (pięćset czterdzieści jeden milionów
dziewięćset jeden tysięcy złotych), skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 90.187,-
tys. zł. (dziewięćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), po
zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy PROKOM Software SA za rok 1999, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdań
Zarządu z działalności w roku 1999, zatwierdza skonsolidowany bilans, rachunek zysków
i strat za rok obrotowy 1999.
Uchwała Nr 8
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków w
roku obrotowym 1999.
Uchwała Nr 9
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 1999.
Uchwała Nr 10
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej
w przedmiocie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 1999 postanawia
przeznaczyć, z zysku netto uzyskanego w roku obrotowym 1999 w wysokości 90.891,- tys.
zł. (dziewięćdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), kwotę
19 050,- tys. zł. (dziewiętnaście milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych) na wypłatę
dywidendy, co stanowi 1,50 zł. (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) na 1 (jedną) akcję.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 17 lipca 2000 roku, natomiast dniem wypłaty
dywidendy będzie 01 sierpnia 2000 roku. Pozostałą część zysku w wysokości 71.841,-
tys. zł. (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Uchwała Nr 11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia, z
podmiotem spełniającym warunki określone w ustawie prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, umowy o subemisję usługową 762.000 akcji serii D na własny
rachunek w celu dalszego ich zbycia w wykonaniu umów zawartych przez Radę Nadzorczą z
Zarządem Spółki oraz przez Zarząd Spółki z pracownikami Spółki lub osobami
zatrudnionymi przez wybrane podmioty zależne, w których Spółka posiada 100% akcji.
Warunki umowy o subemisję usługową określone zostaną przez Radę Nadzorczą PROKOM
Software SA.
Podstawa prawna: Par. 42.3 oraz 42.4 RRM GPW
(Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. (Dz. U. Nr 163 poz. 1160) w
sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich
przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego
obrotu,)
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Bogdan Bartkowski Członek Zarządu