PROKOM SOFTWARE SA: Porządek obrad ZWZA (26-06-2007)

opublikowano: 2007-06-04 19:40

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-06-04

Skrócona nazwa emitenta

PROKOM SOFTWARE SA

Temat

Porządek obrad ZWZA (26-06-2007)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Prokom Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 65/79,00-697 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041559, o kapitale zakładowym, opłaconym w pełni, w wysokości 13.890.830 PLN i NIP 522-00-20-065, stosownie do treści art. 399 § 1 w związku z art. 402 k.s.h., zwołuje na dzień 26 czerwca 2007 roku, na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni, przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na piętrze VII,

Porządek obrad:
1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006 oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2006.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2006.
12. Zakończenie obrad.

W walnym zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia,
złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, które będą wystawione w celu potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i które nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa te należy składać w sekretariacie Spółki w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79 – LIM Center, VI piętro w godzinach od 10:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, wyłożona będzie w tym samym miejscu i godzinach w dniach 21-25 czerwca 2007 roku.
Pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu udzielane przez akcjonariuszy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	THE AGENDA OF THE ANNUAL SHAREHOLDERS’ MEETING (June 26th 2007) Based on the article 399.1 in connection with article 402 of the Commercial Companies Code the Management Board Prokom Software SA, located in Warsaw, Aleje Jerozolimskie 65/79, registered in the National Court Register by the District Court of Warsaw XII Economy Division of the National Court Register under reference number 0000041559, with the fully paid share capital amounting to PLN 13,890,830 and tax identification number NIP 522-00-2-065, calls the Annual General Shareholders’ Meeting to take place on June 26th 2007 in Gdynia, ul. Podolska 21, in the conference room on the VII floor, starting 12:00 p.m. The agenda of the Shareholders’ Meeting is: 1. Opening of the Shareholders’ Meeting. 2. Election of the Chairman of Shareholders’ Meeting. 3. Execution of the list of participants in Shareholders’ Meeting and declaration of the validity of Shareholders’ Meeting and its ability to adopt resolutions. 4. Election of the Votes Counting Committee. 5. Adoption of the Agenda of the Shareholders’ Meeting. 6. Review of the Report on the Operations of the Supervisory Board in 2006 and the Supervisory Board opinion on the Company’s condition, and the Supervisory Board Report on the outcome of the examination of the Report of the Management Board for the Company’s operations in 2006, and the financial statement as well as the conclusions of the Management Board regarding appropriation of the net profit. 7. Review and approval of the Management Board Report of the Company’s operations in 2006. 8. Review and approval of the financial statement for 2006. 9. Review and approval of consolidated financial statement of the Prokom Software SA Capital Group in 2006. 10. Passing the resolutions acknowledging the duties performed by members of the Management Board and the Supervisory Board in 2006. 11. Passing the resolution on the appropriation of the profit for the year 2006. 12. Closing the Meeting. The participation in the Annual General Shareholders’ Meeting is limited to the shareholders who, at latest one week before the date of the Meeting, will deliver to the Company registered deposit certificates, which cannot be collected before the end of the Meeting. The deposit certificates should be delivered to the secretary’s office of the Company in Warsaw, ul. Aleje Jerozolimskie 65/79 – LIM Center, from Monday to Friday between 10:00 am and 6:00 pm. The list of participants authorized to participate in the Annual Shareholders’ Meeting, undersigned by the Management Board, will be available at the above-mentioned place and hours from June 21st 2007 till June 25th 2007. The Powers of Attorney given by the shareholders to individuals who will participate in the General Shareholders’ Meeting have to be in writing under the sanction of nullity.