PROKOM SOFTWARE SA: Powołanie osób nadzorujących

opublikowano: 2007-10-02 07:02

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2007
Data sporządzenia: 2007-10-01
Skrócona nazwa emitenta
PROKOM SOFTWARE SA
Temat
Powołanie osób nadzorujących
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Prokom Software S.A. informuje, że:

korzystając z uprawnienia określonego w § 18 ust. 1 pkt 1 oraz § 20 Statutu Spółki Ryszard Krauze złożył oświadczenie o powołaniu Pana Jacka Ducha do Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. i powierzeniu mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś Prokom Investments S.A., na podstawie uprawnienia określonego w § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu, złożył oświadczenie o powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Adama Noga.

Jacek Duch, lat 59. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, specjalizacja informatyka. W latach 1975-1977 pracował w PSI AG w Berlinie Zachodnim. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w inżynierii oprogramowania jak i zarządzaniu w międzynarodowych koncernach informatycznych. W latach 1978-1993 pracował dla Digital Equipment Corporation, między innymi w kierował projektami w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Pracował także naukowo dla NixdorfComputer AG. Od 1989 roku nadzorował tworzenie filii Digital na Węgrzech, w Czechosłowacji oraz w Polsce. W latach 1992-1993 zarządzał Digital Equipment Polska Sp. z o.o. Od roku 1993 do 1998 kierował Oracle Polska Sp. z o.o. Od 1998 roku do 2004 roku pełnił funkcję członka zarządu Prokom Software S.A., a od 2000 roku funkcję prezesa zarządu w Prokom Internet S.A., gdzie był odpowiedzialny m.in. za projekty strategiczne. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Postdata S.A. oraz przewodniczącego rady nadzorczej Ready Sp. z o.o. oraz funkcję sekretarza rady nadzorczej Banku Pocztowego S.A. i Incenti S.A.
Jest członkiem organizacji branżowych: American Chamber of Commerce, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Obecnie pełni funkcje członka rad nadzorczych czeskiej spółki Asseco Czech Republic, a.s., Asseco Business Solutions S.A. oraz funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Intotel S.A. Ponadto jest przewodniczącym Rady Dyrektorów Grupy Asseco.

Adam Noga, lat 51. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie oraz L’Ecole Hautes Etudes et Sciences Sociales w Paryżu.
W latach 1991-1992 ukończył studia MBA w L’Universite du Quebek w Montrealu. W 1993 roku uzyskał habilitację, a w 1995 roku tytuł profesora nadzwyczajnego (Szkoła Główna Handlowa). Od 1999 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Jest także profesorem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
W latach 1978-1985 był asystentem w Szkole Głównej Handlowej, zaś od roku 1985 do roku 1995 był adiunktem. Od roku 1985 do roku 1986 pracował jako konsultant w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W latach 1988-1989 pracował w Ministerstwie Finansów jako główny specjalista. Od roku 1991 do roku 1992 wykładał na L’Universite du Quebec a Montreal. W latach 1992-1993 piastował stanowisko prodziekana Studium Dyplomowego Szkoły Głównej Handlowej. Od roku 1993 do roku 1996 był dziekanem Studium Podstawowego Szkoły Głównej Handlowej. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prorektora ds. Dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej. Od roku 1993 do roku 1998 był wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W 1995 roku pracował jako ekspert Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. W 1996 roku był przedstawicielem Prezydenta RP w publicznych debatach nad prywatyzacją i powszechnym uwłaszczeniem.
W latach 1996-1999 był autorem raportów o prywatyzacji polskiej gospodarki. W latach 1997-1999 pełnił funkcję doradcy prezesa Petrochemii Płock. Od roku 1998 do roku 1999 był członkiem Rady Nadzorczej PTE Epoka.
W latach 2003-2005 był przewodniczącym rady nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Od 1999-2005 roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu Finansów przy Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości.
W latach 2001-2005 roku pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Od 2002-2003 roku pełnił funkcję doradcy Wicepremiera i Ministra Finansów. Od 2000 roku jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Kredyt Banku S.A. Od 1987 roku jest redaktorem "Ekonomisty". Od 1998 roku pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Asseco. Ponadto jest w Asseco zatrudniony jako konsultant.

Po rezygnacji z członkostwa w Radzie przez Panią Irenę Krauze i Pana Leszka Starostę obecny skład Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. przedstawia się następująco:
1. Pan Jacek Duch – Przewodniczący
2. Pan Adam Noga
3. Pan Bo Denysyk
4. Pan Maciej Grelowski
5. Pan Marek Modecki.
Panowie Denysyk, Grelowski i Modecki powołani zostali do Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie
i spełniają kryteria niezależności określone w § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






APPOINTMENT OF THE SUPERVISORY MEMBERS


The Management Board of Prokom Software S.A. hereby
reports that:


using the rights described in 18.1.1 and § 20 of the
Company’s statutes, Mr. Ryszard Krauze made a statement on the
appointment of Mr. Jacek Duch to the Supervisory Board of Prokom
Software SA and nominate him to act as a Chairman of the Supervisory
Board of Prokom Software SA. Pursuant to the § 18.1.2 of the Company’s
statutes Prokom Investments SA made a statement on the appointment of
Mr. Adam Noga to the Supervisory Board of Prokom Software SA.


Jacek Duch. Age: 59. Graduate of the Electronics
Department at the Warsaw University of Technology, faculty of
Information Technology. In 1975–1977, he worked for PSI AG in West
Berlin. He has a long experience in both software engineering and
management at international IT corporations. In 1978–1993, he worked at
Digital Equipment Corporation and, among other things, was responsible
for coordinating projects in Munich, Vienna and Paris. He was also
employed by NixdorfComputer AG as a research worker. Since 1989, he
supervised foundation of DEC’s branches in Hungary, former
Czechoslovakia and Poland. In 1992–1993 he was a head of Digital
Equipment Polska Sp. z o.o., in 1993–1998 he managed Oracle Polska Sp. z
o.o. From 1998 to 2004 he was a member of the Management Board at Prokom
Software and from 2000 he held the position of President of the
Management Board at Prokom Internet S.A., responsible for strategic
projects. He also acted as Deputy Chairman of the Supervisory Board at
Postdata S.A., Chairman of the Supervisory Board at Ready Sp. z o.o. and
Secretary of the Supervisory Board at Bank Pocztowy S.A. and Incenti. He
is a member of professional organizations, including the American
Chamber of Commerce, the Polish Chamber of Information Technology and
Telecommunications, and the Polish Confederation of Private Employers.
Currently, he is a member of the Supervisory Boards at Asseco Czech
Republic, a.s. and Asseco Business Solutions SA, and acts as Chairman of
the Supervisory Board at Intotel S.A. Moreover, he is the President of
the Board of Directors of the Asseco Group.


Adam Noga. Age: 51. Holds a Ph. D. (Dr. hab.) in
economics. Graduate of the Faculty of Foreign Trade at the Central
School of Planning and Statistics in Warsaw (currently the Warsaw School
of Economics) and L’Ecole Hautes Etudes et Sciences Sociales in Paris.
In 1991–1992, he completed the MBA programme at L’Universite du Quebek
in Montreal. In 1993, he qualified as professor and in 1995 was awarded
the title of associate professor (Warsaw School of Economics). Since
1999 he has served as an associate professor at the University of
Insurance and Banking (WSUiB). He also works as a professor at the Leon
Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management.


In 1978–1985, he was a junior lecturer and from 1985 to
1995 an assistant professor at the Warsaw School of Economics. From 1985
to 1986 he worked as a consultant on the Planning Committee at the
Council of Ministers. In 1988–1989, he held the position of chief
specialist at the Ministry of Finance. From 1991 to 1992, he lectured at
L’Universite du Quebec in Montreal. In 1992–1993, he held the position
of Deputy Dean of Postgraduate Studies of the Warsaw School of
Economics. From 1993 to 1996, he was the Dean of Undergraduate Studies
of the Warsaw School of Economics. In 1996–1999, he served as
Vice-Chancellor in charge of Teaching and Student Affairs at the Warsaw
School of Economics. From 1993 to 1998, he was the Deputy Chairman of
the Scientific Council of the Polish Economic Society. In 1995, he
worked as an expert at the Ministry of Privatization. In 1996, acted as
a representative of the President of the Republic of Poland in public
debates on privatization. In 1996–1999 he wrote reports on privatization
of the Polish economy. In 1997–1999 acted as an adviser to the President
of Petrochemia Płock (nw PKN Orlen S.A.). From 1998 to 1999, served on
the Supervisory Board of PTE Epoka. In 2003–2005, chaired the
Supervisory Board of the Polish Information and Foreign Investment
Agency. From 1999 to 2005, he was the Director of the Institute of
Finance at the University of Insurance and Banking. In 2001–2005, served
as Vice-President of the Polish Economic Society. From 2002 to 2003, he
worked as an adviser to the Deputy Prime Minister and Minister of
Finance. Since 2000, he has served as Deputy Chairman of the Supervisory
Board of Kredyt Bank S.A. Since 1987 has worked as an editor of
Ekonomista. Since 1998, he has served as Chairman of the Supervisory
Board of Asseco. Also employed as a consultant at Asseco.


After the resignations from the membership In the
Supervisory Board made by Mrs. Irena Krauze and Mr. Leszek Starosta, the
composition of the Supervisory Board of Prokom Software S.A. presents as
follows:


1. Mr. Jacek Duch – Chairman


2. Mr. Adam Noga


3. Mr. Bo Denysyk


4. Mr. Maciej Grelowski


5. Mr. Marek Modecki.


Mr. Bo Denysyk, Mr. Maciej Grelowski and Mr. Marek
Modecki were appointed to the Supervisory Board by the General
Shareholders Meeting and fulfills the independence criteria described in
the § 18.1.3 of the Company’s statutes.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-10-01 Dariusz Górka Wiceprezes Zarządu Dariusz Górka
2007-10-01 Grzegorz Maciąg Członek Zarządu Grzegorz Maciąg