RB/21/2002 Na podstawie art. 395 k.s.h. w związku z art. 402 § 1 k.s.h. Zarząd Prokom Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041559, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2002 roku, w Gdyni przy ul. Śląskiej 35/37, w sali konferencyjnej nr 401 - Aula B.Początek obrad o godzinie 12:00.
Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2001. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki, tj. Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001. 12. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2001. 13. Podjęcie uchwał o wyborze dwóch członków Rady Nadzorczej czwartej kadencji spełniających wymagania określone w statucie Spółki. 14. Zamknięcie obrad.
W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed zgromadzeniem złożą w Spółce świadectwa depozytowe wydane zgodnie z art. 10 i 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754), które nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie Spółki w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2002 roku do godziny 16:00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, stosownie do art. 407 kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie w tym samym miejscu i godzinach, w dniach 25 do 27 czerwca 2002 roku.
Pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, udzielane przez akcjonariuszy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
kom emitent ewa/zdz