[2001/05/08 12:35] PROTEKTOR S.A. - Projekty uchwał WZA dn. 21.05.2001r. PROTEKTOR S.A.
RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2001
Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dnień 21 maja 2001r.:
PROJEKT
UCHWAŁA NR 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie § 30 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
I. Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:
a) zmienia brzmienie § 3 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§ 3.2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji /Dz.U. Nr 44, poz. 202 i 1994 r. Nr 84, poz. 385) zwane dalej "ustawą".
b) zmienia brzmienie § 4 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§ 4. Spółka działa od 1 stycznia 2001 roku na podstawie kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa".
c) zmienia brzmienie § 7 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§ 7. Przedmiotem działalności Spółki jest ( zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):
1) produkcja skór wyprawionych (grupa 19.1),
2) produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich (grupa 19.2),
3) produkcja obuwia (grupa 19.3),
4) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego (grupa 51.4),
5) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (klasa 52.43),
6) naprawa obuwia i innych wyrobów skórzanych (klasa 52.71)".
d) zmienia brzmienie § 11 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§ 11.1. Zgodnie z art. 46 ustawy, o której mowa w § 3 niniejszego Statutu, 15 % akcji serii A zostało nieodpłatnie udostępnione pracownikom zatrudnionym w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw państwowych przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego Statutu".
e) zmienia brzmienie § 19 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§ 19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania".
f) zmienia brzmienie § 20 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§ 20 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej".
g) zmienia brzmienie § 25 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§ 25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia z wyjątkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoływanego na wniosek akcjonariusza, o którym mowa w § 24 ust. 2, ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
2.W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek akcjonariuszy, o którym mowa w § 24 ust. 2, akcjonariusze ci obowiązani są przedstawić w swym wniosku proponowany porządek obrad.
3.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad
Walnego Zgromadzenia.
4.Żądanie, o którym mowa w § 25 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia".
h) zmienia brzmienie § 26 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§ 26. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie".
i) zmienia brzmienie § 28 ust. 1 pkt 3, ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§ 28. 1.3. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
§ 28. 5. W przypadku każdorazowej zmiany Statutu Spółki, Zarząd jest uprawniony i zobowiązany jednocześnie do niezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie dotychczas dokonane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmiany jego treści".
j) zmienia brzmienie § 30 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§ 30. 1 . Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w przypadku gdy nie jest to możliwe Prezes Zarządu, lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin".
k) zmienia brzmienie § 31 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§ 31. Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru)".
l) zmienia się Statut Spółki , w ten sposób, że zmienia się w całej treści Statutu występujące w różnych przypadkach słowa: "kapitał akcyjny" na słowa: "kapitał zakładowy" oraz występujące w różnych przypadkach słowa "kodeks handlowy" na słowa "kodeks spółek handlowych".
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 8 a porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2000, w tym:
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 32.886.254,17 PLN
(słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery 17/100 złotych)
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 439.578,57 PLN
(słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem 57/100 złotych)
- informację dodatkową,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 3.863.638,21 PLN (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem 21/100 złotych)
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 9 a porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2000.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 9 b porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2000 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu za rok2000 i z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Stratę netto za rok 2000 w kwocie 439.578,57 zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem 57/100 złotych), pokrywa się z kapitału
zapasowego.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 7a
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 11 a porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się/nie udziela się Tadeuszowi Olejarzowi pełniącemu w Spółce do dnia 10 maja 2000 roku funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 7b
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 11 a porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się/nie udziela się Krzysztofowi Michalskiemu pełniącemu w Spółce od dnia 10 maja 2000 roku funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 7c
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 11 a porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1.Udziela się/nie udziela się Wincentemu Borycy pełniącemu w Spółce funkcję Vice Prezesa Zarządu Dyrektora do spraw Produkcyjno-Technicznych absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.
2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 7d
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 11 a porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się/Nie udziela się Andrzejowi Wąsikowi pełniącemu w Spółce do dnia 10 maja 2000 roku oraz od dnia 20 grudnia 2000 roku funkcję Członka Zarządu Dyrektora do spraw Handlu i Marketingu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 7e
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 11 a porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się/Nie udziela się Robertowi Gałkowi pełniącemu w Spółce do dnia 20 grudnia 2000 roku funkcję Członka Zarządu Dyrektora do spraw Ekonomii i Finansów absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 8a
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 11 b porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się/nie udziela się Sławomirowi Horbaczewskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 8b
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 11 b porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się/nie udziela się Sławomirowi Paskowi pełniącemu w Radzie Nadzorczej
Spółki funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2000.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 8c
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 11 b porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się/Nie udziela się Marcinowi Pędzińskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej
Spółki do 10 maja 2000 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, a od 10 maja 2000
roku funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za
rok 2000.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 8d
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 11 b porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się/nie udziela się Mirosławowi Skrucha pełniącemu w Radzie Nadzorczej
Spółki do 10 maja 2000 roku funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2000.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 8e
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 11 b porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się/nie udziela się Władysławowi Matczukowi pełniącemu w Radzie
Nadzorczej Spółki do 10 maja 2000 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 8f
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 11 b porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się/nie udziela się Zbigniewowi Jankowiczowi pełniącemu w Radzie
Nadzorczej Spółki do 10 maja 2000 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 8g
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 11 b porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się/nie udziela się Dariuszowi Szatanowi pełniącemu w Radzie
Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2000.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 8h
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 11 b porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się/nie udziela się Andrzejowi Kociubińskiemu pełniącemu w Radzie
Nadzorczej Spółki od 10 maja 2000 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Wyraża się zgodę na nabycie przez PROTEKTOR S.A. prawa wieczystego użytkowania działki gruntu o powierzchni 218 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 30/4, położonej w Lublinie przy ul. Wolskiej 3a, stanowiącej własność Gminy Lublin a pozostającej we władaniu PROTEKTOR S.A.
2. Wyraża się zgodę na nabycie przez PROTEKTOR S.A. działki gruntu o powierzchni 1054 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 31/3 położonej w Lublinie przy ul. Kunickiego 14, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.
3.Wyraża się zgodę na nabycie przez PROTEKTOR S.A. części działki gruntu o powierzchni 1054 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 31/3 położonej w Lublinie przy ul. Kunickiego 14, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.
4. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie § 17 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana .........................
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 21 maja 2001 roku
Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie § 17 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana .........................
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Podstawa prawna: § 42 pkt 2 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-08 Wincenty Boryca p.o. Prezesa Zarządu Dyrektor Naczelny
01-05-08 Andrzej Wąsik Członek Zarządu Dyrektor ds. Handlu i Marketingu