[2000/11/23 15:00] PROTEKTOR S.A. - RB 48/00 NWZA PROTEKTOR S.A. dn. 26.04.2001
RAPORT BIEŻĄCY NR 48/2000
W związku z żądaniem akcjonariusza spełniąjacym wymogi określone w art. 394 §1 Kodeksu Handlowego Zarząd Spółki Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. działając na podstawie §24 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 kwietnia 2001r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Kunickiego 20-24, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Uchwalenie regulaminu NWZA.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: §42 pkt 1 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-23 Krzysztof Michalski Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
00-11-23 Robert Gałek Członek Zarządu Dyrektor ds. Ekonomii i Finansów