[2001/04/17 09:28] PROTEKTOR S.A. - WZA PROTEKTOR S.A. na dzień 21 maja 2001r.
RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2001
Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. w Lublinie na dzień 21 maja 2001 r. na godzinę 11°° w siedzibie Spółki w Lublinie,
przy ul. Kunickiego 20-24, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad WZA.
2.Wybór Przewodniczącego WZA.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Uchwalenie regulaminu WZA.
7.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, polegających na zmianie brzmienia §3,§4,§7,§11,§19,§20,§25,§26,§28,§30,§31, oraz na zmianie w całej treści Statutu występujących w różnych przypadkach słów: "kapitał akcyjny" na słowa: "kapitał zakładowy" i występujących w różnych przypadkach słów: "Kodeks handlowy" na słowa: "Kodeks spółek handlowych"
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał :
a)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000 zawierającego:
- bilans na dzień 31 grudnia 2000r.
- rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał :
a)sprawozdania Zarządu z działalności za 2000r.
b)sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2000r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu za rok 2000 i z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000.
10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2000.
11.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2000r.
b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2000r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości i udziałów w nieruchomości.
13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14.Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: § 42 pkt 1 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Wincenty Boryca p.o. Prezesa Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych
Andrzej Wąsik Członek Zarządu Dyrektor ds. Handlu i Marketingu