[2000/03/24 16:45] RAFAKO S.A. Raport biezacy ZWZA RAFAKO S.A.
RB 8/2000
Zgodnie z par. 42 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku (Dz. U. Nr 163 poz. 1160), Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości:
W dniu 15 maja 2000 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
RAFAKO S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz z działalności Spółki w 1999 roku.
2. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. w 1999 roku.
3.. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za rok obrotowy od 01.01.1999 do 31.12.1999,
b) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za rok obrotowy od 01.01.1999 do 31.12.1999,
c) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok,
d) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok,
e) pokrycia strat z lat ubiegłych,
f) podziału zysku za 1999 rok i wypłaty dywidendy.
9. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na nową IV kadencję.
Zarząd wnioskuje do ZWZA m.in. o wypłatę dywidendy akcjonariuszom w wysokosci 0,35 zł na 1 akcję(brutto), przy czym prawo do dywidendy zostałoby ustalone na dzień 30.06. br , zaś jej wypłata nastąpiłaby dnia 14 lipca br. Ostateczne terminy zostaną podane po uzgodnieniu ich z KDPW S.A.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Antoni Szendzielorz - Wiceprezes Zarządu