RAPORT BIEŻĄCY NR 15/02 Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET SA w Kuźni Raciborskiej informuje, że zwołuje na dzień 28 czerwca 2002 r. na godz. 1200 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej przy ul. Staszica 1, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przyjęcie Regulaminu Obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2001 r. oraz sprawozdania finansowego za 2001 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za 2001 r., b) pokrycia straty za rok obrotowy 2001, c) udzielenia absolutorium Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2001. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2001. 11. Zmiany w składzie oraz w zasadach wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu do wykonania postanowień postępowania układowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział VII Gospodarczy w Gliwicach pod sygn. akt 2/02, a w tym upoważnienie Zarządu do podjęcia niezbędnych czynności formalno - prawnych mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez zamianę wierzytelności na akcje. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd RAFAMET S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 21.06.2002 r. do godz. 1400, imienne zaświadczenie stwierdzające zablokowanie posiadanych akcji do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenie należy złożyć w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej przy ul. Staszica 1, pokój nr 21 (Dział Organizacyjno - Pracowniczy).
kom emitent ewa/zdz