[2000/03/14 16:07] raport biezacy nr 23/2000
Zgodnie z § 42 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
1998r. (Dz. U. Nr 163 poz. 1160), Zarząd Zakładów Chemicznych i
Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. podaje do wiadomości raport bieżący nr
23/2000.
Na odbytym w dniu 14 marca 2000 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Boryszew S.A. w Sochaczewie podjęto następujące uchwały:
1. Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy
1999, a w nim:
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1999;
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, z sumą
bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 60
677 102,65 złotych;
- rachunek zysków i strat zamykający się następującymi kwotami:
a) przychody - 111 193 595,63 złotych,
b) koszty działalności operacyjnej - 98 984 568,50 złotych,
c) zysk netto do podziału - 10 519 324,10 złotych;
- informację dodatkową;
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące
zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999
na sumę 1 929 081,42 złotych.
2. Udzielono Zarządowi Spółki skwitowania z wykonania obowiązków w 1999
roku.
3. Udzielono Radzie Nadzorczej Spółki skwitowania z wykonania obowiązków
w 1999 roku.
4. Zysk netto Spółki za 1999 rok w wysokości 10 519 324,10 złotych
przeznaczono na:
1. kapitał zapasowy - w wysokości 841 545,92 złotych,
2. pozostałe kapitały rezerwowe - w wysokości 9 677 778,18 złotych.
5. Dokonano zmian w Statucie Spółki:
§ 9 otrzymał nowe brzmienie:
1. "Akcje Spółki następnych emisji będą akcjami imiennymi lub na
okaziciela.
2. Spółka ma prawo emitować obligacje w tym obligacje zamienne na
akcje."
6. Wyrażono zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki
gruntu oznaczonej numerem 2271/9 o powierzchni 2369 m2 położonej w
Sochaczewie przy ulicy 15 Sierpnia 106, wydzielonej z nieruchomości
fabrycznej Spółki, dla której w Sądzie Rejonowym w
Sochaczewie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga
Wieczysta Nr 18054 oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących
się na tej działce - za cenę nie niższą od 600 000 (słownie: sześciuset
tysięcy) złotych.
Prezes Zarządu
Małgorzata Żarecka Piątkowska