Relpol Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

opublikowano: 2003-05-20 16:44

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Raport bieżący nr 27/2003 Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła projekty uchwał jakie zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Relpol, zwołanym na dzień 30 maja 2003 r. PROJEKTY UCHWAŁ: UCHWAŁA Nr 1/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.05.2003 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2002 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2002 do 31.12.2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: Sekretarz: UCHWAŁA Nr 2/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.05.2003 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2002 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2002 do 31.12.2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: Sekretarz: UCHWAŁA Nr 3/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.05.2003 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2002 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 1. Zatwierdza się bilans Spółki za okres od 1.01.2002 do 31.12.2002 r. zamykający się kwotą 98.380.899,51 zł. 2. Zatwierdza się rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2002 do 31.12.2002 r. zamykający się stratą netto 6.825.702,66 zł. 3. Zatwierdza się zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002 roku o kwotę 12.512.590,94 zł. 4. Zatwierdza się sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto za okres od 1.01.2002 do 31.12.2002 r. na sumę 225.083,42 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: Sekretarz: UCHWAŁA Nr 4/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.05.2003 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2002 r. Na podstawie art.395 §5 w związku z art.63 ust.3 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z 1994 r.) uchwala się, co następuje: § 1 1. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2002 r. obejmujące: a) skonsolidowany bilans za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 98.426 tys. zł b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 7.373 tys. zł. c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002 roku o kwotę 11.276 tys. zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1.01.2002 do 31.12.2002 r. na sumę 271 tys. zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: Sekretarz: UCHWAŁA Nr 5/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.05.2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Członkowi Zarządu Spółki Róży Jurkowskiej- Maślak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: Sekretarz: UCHWAŁA Nr 6/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.05.2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Wróblowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: Sekretarz: UCHWAŁA Nr 7/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.05.2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Łobodzie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: Sekretarz: UCHWAŁA Nr 8/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.05.2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Prucnalowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: Sekretarz: UCHWAŁA Nr 9/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.05.2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Róży Jurkowskiej- Maślak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: Sekretarz: UCHWAŁA Nr 10/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.05.2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Edwardowi Kowalewskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: Sekretarz: UCHWAŁA Nr 11/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.05.2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Tomaszewskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: Sekretarz: UCHWAŁA Nr 12/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.05.2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Biernatowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: Sekretarz: UCHWAŁA Nr 13/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.05.2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Piotrowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: Sekretarz: UCHWAŁA Nr 14/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.05.2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Mizerce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: Sekretarz: UCHWAŁA Nr 15/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.05.2003 r. w sprawie: pokryciu straty za 2002 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach uchwala się, co następuje: § 1 Stratę za 2002 r. w kwocie 6.825.702,66 zł pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: Sekretarz: UCHWAŁA Nr 16/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.05.2003 r. w sprawie: pokryciu straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian wprowadzonych do ksiąg Spółki w 2001 i 2002 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach uchwala się, co następuje: § 1 Stratę bilansową z lat ubiegłych powstałą w wyniku wprowadzenia z zmian do ksiąg Spółki w 2001 i 2002 r. w wysokości 7.765.858,82 zł pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: Sekretarz: UCHWAŁA Nr 17/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.05.2003 r. w sprawie: umorzenia części akcji Spółki Na podstawie art.359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust.1 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Umorzeniu podlega 48.397 sztuk akcji Spółki Relpol S.A. w Żarach serii C nabytych w tym celu na giełdzie o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda z nich, oznaczonych kodem PLRELPL00014 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. § 2 Umorzenie następuje po cenie nominalnej, a różnica pomiędzy wartością nominalną akcji, a ceną ich nabycia zostanie pokryta z kapitału zapasowego. § 3 Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi przez umorzenie akcji określonych w § 1. § 4 Akcje podlegające umorzeniu zostały nabyte odpłatnie i dobrowolnie od akcjonariuszy w celu umorzenia po cenie kursu giełdowego. § 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki i zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie do 31.01.2004 r. pod warunkiem, że akcje wymienione w § 1 nie zostaną zbyte w terminie do 30.11.2003 r. Przewodniczący: Sekretarz: UCHWAŁA Nr 18/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.05.2003 r. w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Na podstawie art.455 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.275.525 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych do kwoty 4.033.540 (cztery miliony trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści) złotych tj. o kwotę 241.985 (dwieście czterdzieści jeden dziewięćset osiemdziesiąt pięć) złotych. § 2 Celem obniżenia kapitału zakładowego jest zwiększenie wartości rynkowej pozostałych akcji Spółki znajdujących się w obrocie publicznym, a tym samym osiągnięcie korzystniejszych parametrów charakteryzujących działalność gospodarczą Spółki. § 3 Kapitał zakładowy obniża się przez umorzenie części akcji tj. 48.397 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem)- akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 zł każda z nich. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki i zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie do 31.01.2004 r. pod warunkiem, że akcje wymienione w § 1 Uchwały nr 17/2003 nie zostaną zbyte w terminie do 30.11.2003 r. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przewodniczący: Sekretarz: UCHWAŁA Nr 19/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 30.05.2003 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje: § 1 W związku z treścią Uchwały Nr 18/2003 o obniżeniu kapitału zakładowego § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.033.540 (cztery miliony trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści) złotych i dzieli się na: a) 360.300 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja, b) 240.200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 złotych każda akcja, c) 206.208 (dwieście sześć tysięcy dwieście osiem) akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł ( pięć złotych) każda akcja." § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki i zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia zmiany Statutu do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie do 31.01.2004 r. pod warunkiem, że akcje wymienione w § 1 Uchwały Nr 17/2003 nie zostaną zbyte w terminie do 30.11.2003 r. § 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego niniejszą zmianę. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przewodniczący: Sekretarz: Data sporządzenia raportu: 20-05-2003

Tagi: