RELPOL projekty uchwal NWZA
Raport biezacy nr 123/2001Zarzad Relpol S.A. przesyla projekty uchwal Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonaiuszy spolki Relpol zaplanowanego na 3.12.2001
r.
UCHWALA Nr 1/2001
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spolki Akcyjnej Relpol w Zarach
z dnia 3.12.2001 r.
w sprawie: umorzenia czesci akcji Spolki
Na podstawie art.359 ? 2 Kodeksu Spolek Handlowych oraz ? 12
ust.1 Statutu Spolki Akcyjnej Relpol uchwala sie, co nastepuje:
? 1
Umorzeniu podlega 81.800 sztuk akcji Spolki Relpol S.A. w Zarach
serii C nabytych w tym celu na gieldzie o wartosci nominalnej 5 zl
(piec zlotych) kazda z nich, oznaczonych kodem PLRELPL00014 w
Krajowym Depozycie Papierow Wartosciowych S.A. w Warszawie.
? 2
Umorzenie nastepuje po cenie nominalnej, a roznica pomiedzy
wartoscia nominalna akcji a cena ich nabycia zostanie pokryta z
kapitalu zapasowego.
? 3
Obnizenie kapitalu zakladowego nastapi przez umorzenie akcji
okreslonych w ? 1.
? 4
Akcje podlegajace umorzeniu zostaly nabyte odplatnie i dobrowolnie
od akcjonariuszy w celu umorzenia po cenie kursu gieldowego.
? 5
Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Spolki i zobowiazuje sie
Zarzad do zgloszenia obnizenia kapitalu zakladowego do
zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sadowym w terminie do
31.05.2002 r.
Przewodniczacy: Sekretarz:
UCHWALA Nr 2/2001
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spolki Akcyjnej Relpol w Zarach
z dnia 3.12.2001 r.
w sprawie: obnizenia kapitalu zakladowego
Na podstawie art.455 Kodeksu Spolek Handlowych oraz ? 11 ust.2
Statutu Spolki uchwala sie, co nastepuje:
? 1
Obniza sie kapital zakladowy Spolki z kwoty 5.502.500 (piec
milionow piecset dwa tysiace piecset) zlotych do kwoty 5.093.500
(piec milionow dziewiecdziesiat trzy tysiace piecset) zlotych tj.
o kwote 409.000 (czterysta dziewiec tysiecy) zlotych.
? 2
Celem obnizenia kapitalu zakladowego jest zwiekszenie wartosci
rynkowej pozostalych akcji Spolki znajdujacych sie w obrocie
publicznym, a tym samym osiagniecie korzystniejszych parametrow
charakteryzujacych dzialalnosc gospodarcza Spolki.
? 3
Kapital zakladowy obniza sie przez umorzenie czesci akcji tj.
81.800 (osiemdziesiat jeden tysiecy)- akcji zwyklych na okaziciela
serii C o wartosci nominalnej 5 zl kazda z nich.
? 4
Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi.
? 5
Uchwala wchodzi w zycie z dniem zarejestrowania w Krajowym
Rejestrze Sadowym.
Przewodniczacy: Sekretarz:
UCHWALA Nr 3/2001
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spolki Akcyjnej Relpol w Zarach
z dnia 3.12.2001 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spolki
Na podstawie art.430 ? 1 oraz art.444 ? 1, art.445, art.447 ? 2
Kodeksu Spolek Handlowych uchwala sie, co nastepuje:
? 1
1. W zwiazku z trescia Uchwaly Nr 2/2001 o obnizeniu kapitalu
zakladowego ? 9 Statutu Spolki otrzymuje nastepujace brzmienie:
Kapital zakladowy Spolki wynosi 5.093.500 (slownie: piec milionow
dziewiecdziesiat trzy tysiace piecset zlotych) i dzieli sie na:
a) 360.300 (trzysta szescdziesiat tysiecy trzysta) akcji na
okaziciela serii A o wartosci nominalnej 5 zl (piec zlotych) kazda
akcja,
b) 240.200 (dwiescie czterdziesci tysiecy dwiescie) akcji na
okaziciela serii B o wartosci nominalnej 5 zlotych kazda akcja,
c) 418.200 (czterysta osiemnascie tysiecy dwiescie) akcji serii C
na okaziciela o wartosci nominalnej 5 zl ( piec zlotych) kazda
akcja.
2. Po ? 11 dodaje sie ? 11a o nastepujacym brzmieniu:
1. Upowaznia sie Zarzad Spolki do podwyzszenia kapitalu
zakladowego maksymalnie o kwote 275.000 zl (dwiescie
siedemdziesiat piec tysiecy zlotych) w ciagu 3 lat liczac od dnia
zarejestrowania niniejszej uchwaly w Krajowym Rejestrze Sadowym w
trybie okreslonym w Rozdziale 5 Kodeksu Spolek Handlowych art.444-
447.
2. O wszystkich sprawach zwiazanych z podwyzszeniem kapitalu
zakladowego Zarzad decyduje po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
3. Upowaznienie Zarzadu obejmuje rowniez prawo do wylaczenia lub
ograniczenia prawa poboru za zgoda Rady Nadzorczej.
? 2
Celem udzielenia upowaznienia jest scislejsze powiazanie wynikow
pracy zarzadu z wynikami spolki, przez stworzenie mozliwosci
wynagradzania zarzadu w postaci opcji na akcje. Dodatkowe cele to:
A/ obnizenie kosztow podwyzszenia kapitalu zakladowego (np.
koszty ogloszen, koszty notarialne),
B/ uproszczenie procedury podwyzszenia kapitalu oraz stworzenie
mozliwosci podejmowania decyzji o ewentualnym podwyzszeniu, w
momencie najbardziej korzystnym dla Spolki.
C/ unikniecie koniecznosci zwolywania Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w zwiazku z wylaczeniem prawa poboru i ponoszenia
zwiazanych z tym wysokich kosztow.
? 3
Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi.
? 4
Upowaznia sie Rade Nadzorcza Spolki do uchwalenia jednolitego
tekstu statutu uwzgledniajacego niniejsza zmiane.
? 5
Uchwala wchodzi w zycie z dniem zarejestrowania w Krajowym
Rejestrze Sadowym.
Przewodniczacy: Sekretarz:
? 42, pkt 2 w zwiazku z ? 54 ust. 4 RRM GPW