RELPOL SA termin i porzadek obrad NWZA (WZA)
Raport biezacy nr 107/2001Zarzad Relpol SA w Zarach przesyla informacje w sprawie zwolania
na dzien 3 grudnia 2001 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy spolki Relpol. NWZA odbedzie sie o godz. 11.00 w
sali konferencyjnej hotelu Hayduk w Zarach przy ul. Serbskiej 56.
PORZADEK OBRAD
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Relpol SA w Zarach zwolanego na dzien 3.12.2001 r.
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczacego Rady Nadzorczej.
2. Wybor Przewodniczacego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia.
3. Wybor Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjecie uchwal w sprawach:
1) umorzenia czesci akcji Spolki,
2) obnizenia kapitalu zakladowego,
3) zmian w Statucie Spolki.
5. Zamkniecie obrad
Akcjonariusz moze uczestniczyc w Zgromadzeniu oraz wykonywac prawo
glosu osobiscie lub przez pelnomocnika. Pelnomocnictwo do udzialu
w Zgromadzeniu powinno byc wystawione na pismie pod rygorem
niewaznosci. Przedstawiciele osob prawnych powinni okazac aktualny
wypis z wlasciwego rejestru. Osoby nie wymienione w wypisie z
rejestru powinny legitymowac sie pelnomocnictwem podpisanym przez
osoby ujete w wypisie. Wlasciciele akcji na okaziciela uzyskuja
prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jezeli najpozniej do dnia
26.11.2001 r. do godz. 17.00 zloza w siedzibie Zarzadu Spolki w
Zarach przy ul. 11 Listopada 37 imienne swiadectwa depozytowe w
rozumieniu art.10 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym
obrocie papierami wartosciowymi (Dz.U. Nr 118 poz.754 z 1997 r.) z
zaznaczeniem, iz akcje wymienione w swiadectwie nie moga byc
przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do zakonczenia Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu
zostanie wylozona w siedzibie Zarzadu Spolki Relpol SA na trzy dni
przed terminem Zgromadzenia. Projekty uchwal i materialy na Walne
Zgromadzenie zostana wylozone w siedzibie Zarzadu na tydzien przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia.