RELPOL SA uchwały WZA (WZA)
Zarząd Relpol SA w Żarach podaje do wiadomości treść uchwał
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
które odbyło się 3 grudnia 2001 r.
UCHWAŁA Nr 1/2001
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 3.12.2001 r.
w sprawie: umorzenia części akcji Spółki
Na podstawie art.359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12
ust.1 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co następuje:
§ 1
Umorzeniu podlega 123.834 sztuki akcji Spółki Relpol SA w Żarach
serii C nabytych w tym celu na giełdzie o wartości nominalnej 5
zł (pięć złotych) każda z nich, oznaczonych kodem PLRELPL00014 w
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA w Warszawie.
§ 2
Umorzenie następuje po cenie nominalnej, a różnica pomiędzy
wartością nominalną akcji a ceną ich nabycia zostanie pokryta z
kapitału zapasowego.
§ 3
Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi przez umorzenie akcji
określonych w § 1.
§ 4
Akcje podlegające umorzeniu zostały nabyte odpłatnie i
dobrowolnie od akcjonariuszy w celu umorzenia po cenie kursu
giełdowego.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki i zobowiązuje się
Zarząd do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego do
zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie do
31.05.2002 r.
UCHWAŁA Nr 2/2001
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 3.12.2001 r.
w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego
Na podstawie art.455 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust.2
Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.502.500 (pięć
milionów pięćset dwa tysiące pięćset) złotych do kwoty 4.883.330
(cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta
trzydzieści) złotych tj. o kwotę 619.170 (sześćset dziewiętnaście
tysięcy sto siedemdziesiąt) złotych.
§ 2
Celem obniżenia kapitału zakładowego jest zwiększenie wartości
rynkowej pozostałych akcji Spółki znajdujących się w obrocie
publicznym, a tym samym osiągnięcie korzystniejszych parametrów
charakteryzujących działalność gospodarczą Spółki.
§ 3
Kapitał zakładowy obniża się przez umorzenie części akcji tj.
123.834 (sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści
cztery)- akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 5 zł każda z nich.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
UCHWAŁA Nr 3/2001
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 3.12.2001 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art.430 § 1 oraz art.444 § 1, art.445, art.447 § 2
Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
1. W związku z treścią Uchwały Nr 2/2001 o obniżeniu kapitału
zakładowego § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.883.330 (słownie: cztery
miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści)
złotych i dzieli się na:
a) 360.300 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na
okaziciela serii A o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych)
każda akcja,
b) 240.200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji na
okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 złotych każda akcja,
c) 376.166 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto
sześćdziesiąt sześć) akcji serii C na okaziciela o wartości
nominalnej 5 zł ( pięć złotych) każda akcja.
2. Po § 11 dodaje się § 11a o następującym brzmieniu:
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego maksymalnie o kwotę 275.000 zł (dwieście
siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w ciągu 3 lat licząc od dnia
zarejestrowania niniejszej uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym w
trybie określonym w Rozdziale 5 Kodeksu Spółek Handlowych art.444-
447.
2. O wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału
zakładowego Zarząd decyduje po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
3. Upoważnienie Zarządu obejmuje również prawo do wyłączenia lub
ograniczenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej.
§ 2
Celem udzielenia upoważnienia jest ściślejsze powiązanie wyników
pracy zarządu z wynikami spółki, przez stworzenie możliwości
wynagradzania zarządu w postaci opcji na akcje. Dodatkowe cele
to:
A/ obniżenie kosztów podwyższenia kapitału zakładowego (np.
koszty ogłoszeń, koszty notarialne),
B/ uproszczenie procedury podwyższenia kapitału oraz stworzenie
możliwości podejmowania decyzji o ewentualnym podwyższeniu, w
momencie najbardziej korzystnym dla Spółki.
C/ uniknięcie konieczności zwoływania Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w związku z wyłączeniem prawa poboru i ponoszenia
związanych z tym wysokich kosztów.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 4
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia jednolitego
tekstu statutu uwzględniającego niniejszą zmianę.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym
Rejestrze Sądowym.