REMAK S.A. - projekty uchwał ZWZA

opublikowano: 2001-05-30 09:35

[2001/05/30 09:35] REMAK S.A. - projekty uchwał ZWZA

RAPORT BIEŻĄCY nr 9/2001

Zarząd spółki przekazuje projekty uchwał, które będą przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remak S.A. w dniu 12 czerwca br.:

Projekt

U c h w a ł a nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ,sprawozdania finansowego ( bilansu , rachunku
zysków i strat , informacji dodatkowej , sprawozdania z przepływu środków pieniężnych )
za rok obrotowy 2000 , wraz z opinią biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.

Dnia 12 czerwca 2001 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu
na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki , po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki ,sprawozdania Rady Nadzorczej , sprawozdania finansowego ( bilansu ,
rachunku zysków i strat , informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych) zatwierdza :

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2000 ;
2) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2000 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 40.953.639,79 złotych , rachunek zysków
i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.268.809,16 złotych , informację dodatkową
i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 238.473,44 złotych
- za rok obrotowy 2000 ;

( sprawozdania : Zarządu z działalności Spółki i Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe
stanowią załączniki do niniejszej uchwały).

W głosowaniu jawnym , w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

............... głosów "za"
............... głosów "przeciw"
............... głosów " wstrzymujących się"

Projekt

U c h w a ł a nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń
Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkom Zarządu
i Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków.

Dnia 12 czerwca 2001 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu
na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2000 :
członkom Zarządu :
- Ryszardowi Kaplukowi
- Markowi Brejwo
- Aleksandrze Kowalskiej

oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki :
- Karolowi Heidrichowi
- Kazimierzowi Kostyszynowi
- Markowi Maślakowi
- Adamowi Musiałowi
- Zenonowi Brodowskiemu

W głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

.................. głosów "za"
.................. głosów "przeciw"
.................. głosów "wstrzymujących się"

Projekt

U c h w a ł a nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń
Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
2000 , wynoszących 1.268.809,16 złotych.

Dnia 12 czerwca 2001 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu
na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2000 wynoszący 1.268.809,16 złotych zgodnie z uchwałą nr 3 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK S.A. z dnia 03 kwietnia 2000 roku, które postanowiło pokryć stratę netto , wynoszącą 1.355.413,99 złotych następnych trzech latach obrotowych -
przeznaczyć w całości na pokrycie straty netto za rok obrotowy 1999.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :

................ głosów "za"
................ głosów " przeciw"
................ głosów " wstrzymujących się"

P r o j e k t

U C H W A Ł A Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń
Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Dnia 12 czerwca 2001 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu
uchwala następujące zmiany w Statucie REMAK S.A. :

1. W § 4 wyrazy " Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "Kodeksu spółek
handlowych "

2. W § 6 wyraz "akcyjny" zastępuje się wyrazem " zakładowy".

3. W § 7 wyraz " Akcyjny" zastępuje się wyrazem " Zakładowy".

4. § 8 otrzymuje następujące brzmienie :

"§ 8.1. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia
przez Spółkę ( umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza
( umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia , które określa
warunki i zasady umorzenia akcji.
3. Przymusowe umorzenie następuje za wynagrodzeniem , w szczególności
z przyczyn :
1/ objęcia przez akcjonariusza i sprawowania funkcji zarządczych
lub nadzorczych w spółce konkurencyjnej ,
2/ działania na szkodę Spółki ,
3/ niewykonywania obowiązków nałożonych na akcjonariusza przez przepisy
prawa lub Statut ,
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała
o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym
Zgromadzeniu , na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji."

5.. W § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
"Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy
lata. Członek Zarządu powołany w miejsce członka Zarządu , którego mandat
wygasł przed upływem wspólnej kadencji Zarządu , może być powołany na okres nie
dłuższy niż do końca wspólnej kadencji."

6. W § 11 ust. 2 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu :
" Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez
Walne Zgromadzenie."

7. W § 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu :
" 4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnego powodu."

8. § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie :
"3. Sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają uchwały Zarządu
Spółki, w szczególności regulamin organizacyjny , określający organizację
przedsiębiorstwa Spółki ,zaciąganie kredytów , zbywanie i nabywanie innego niż
w ust.4 majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych
polskich 30.000 EURO."

9. W § 12 dodaje się ust.4 w brzmieniu :
" 4. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały
Zarządu . Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia"

10. 1/ W § 13 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 .
2/ dodaje ust. 2 w brzmieniu :
" 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku
równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje
pracami Zarządu ."

10. W § 17 ust. 2 wyrazy " co najmniej 1/3 składu" zastępuje się wyrazami " członka ".

11. W § 18 ust. 1 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu :
" W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady
Nadzorczej".

12. W § 18 dodaje się ust.3-5 w brzmieniu :
"3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał
Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady
Nadzorczej.
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do
Porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał
Rady Nadzorczej również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna , gdy wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu
uchwały .
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.3 i 4 powyżej nie dotyczy
powołania członków Zarządu oraz ich odwołania i zawieszenia
w czynnościach."

13. W § 19 ust. 2 pkt. 7 wyraz "akcyjnego" zastępuje się wyrazem "zakładowego".

14. § 19 ust. 2 pkt. 8 skreśla się.

15. § 19 ust. 2 pkt.10 otrzymuje brzmienie :
" badanie sprawozdań finansowych Spółki."

16. § 19 ust. 2 pkt.11 otrzymuje brzmienie :
11/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz wniosków
Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty.

17. § 20 dodaje się ust.4 w brzmieniu :
" 4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem
w pracach Rady Nadzorczej".

18. W § 21 ust.3 wyrazy " akcyjnego" zastępuje się wyrazem "zakładowego".

19. W § 22 ust.1 wyrazy " art.397 k.h." zastępuje się wyrazami "art.404 § 2 k.s.h.".

20. W § 25 ust.1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :
" 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy , a także udzielenie
władzom Spółki absolutorium z wykonania obowiązków."

21. W § 25 ust.1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :
"2/ podział zysku lub pokrycie straty."

22. W § 25 ust.1 pkt. 5 wyraz "akcyjnego" zastępuje się wyrazem "zakładowego" .

21. § 25 ust.1 pkt. 9 otrzymuje brzmienie :
"zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego."

22. § 25 ust.1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie :
"10/ określenie dnia , według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do
dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty
dywidendy ."

23. W § 25 ust.1 dodaje się pkt.12 w brzmieniu :
" 12/ Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia , że
członkowie Zarządu będą otrzymywać jako dodatkowe wynagrodzenie określony
udział w zysku rocznym Spółki , który jest przeznaczony do podziału między
akcjonariuszy zgodnie z art.347 § 1 k.s.h.. Wysokość tego udziału ustala Rada
Nadzorcza."

24. § 26 otrzymuje brzmienie :

" Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji
akcjonariuszy nie zgadzających się na zmianę."
.

25. W § 28 ust.1 pkt. 1 wyraz "akcyjny" zastępuje się wyrazem "zakładowy".

26. W § 30 skreśla się ust.2.