RAPORT BIEŻĄCY nr 11/2002 Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remak SA w dniu 8 maja br.:
Projekty:
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA z siedzibą w Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych) za rok obrotowy 2001, wraz z opinią biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.
Dnia 08 maja 2002 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych) zatwierdza:
1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001; 2) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2001 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 44.734.271,71 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 776.084,20 złotych, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 174.228,92 złotych - za rok obrotowy 2001;
(sprawozdania: Zarządu z działalności Spółki i Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe stanowią załączniki do niniejszej uchwały).
W głosowaniu jawnym, w sprawie przyjęcia uchwały oddano: ............... głosów za ............... głosów przeciw ............... głosów wstrzymujących się
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków.
Dnia 08 maja 2002 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:
członkom Zarządu: - Markowi Brejwo - Aleksandrze Kowalskiej za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku; - Ryszardowi Kaplukowi za okres od 01.01.2001 roku do 12.04.2001 roku; - Andrzejowi Aleksikowi za okres od 12.04.2001 roku do 31.12.2001 roku;
członkom Rady Nadzorczej Spółki: - Karolowi Heidrichowi - Markowi Maślakowi - Adamowi Musiałowi za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku ;
- Kazimierzowi Kostyszynowi - Zenonowi Brodowskiemu za okres od 01.01.2001 roku do 12.06.2001 roku
- Pawłowi Wojciechowi Gieryńskiemu - Zygmuntowi Artwikowi - Bogusławowi Piekarskiemu - Tadeuszowi Zalewskiemu za okres od 12.06.2001 roku do 31.12.2001 roku.
W głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano : .................. głosów za .................. głosów przeciw .................. głosów wstrzymujących się
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA z siedzibą w Opolu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2001 wynoszący 776.084,20 złotych.
Dnia 08 maja 2002 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto REMAK SA za rok obrotowy 2001 wynoszący 776.084,20 (siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt cztery 20/100) złotych podzielić w następujący sposób:
1/ kwotę 86.604,83 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset cztery 83/100) złotych przeznacza się na pokrycie pozostałej części straty za rok obrotowy 1999 (w wykonaniu uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK SA z dnia 03 kwietnia 2000 roku o pokryciu straty netto REMAK SA za rok obrotowy 1999, wynoszącej 1.355.413,99 złotych z zysku w następnych trzech latach obrotowych);
2/ pozostałą część zysku netto w kwocie 689.479,37 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć 37/100) przeznacza się na kapitał zapasowy.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano: ................ głosów za ................ głosów przeciw ................ głosów wstrzymujących się
UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA z siedzibą w Opolu w sprawie wyboru Rady Nadzorczej REMAK SA na nową kadencję.
Dnia 08 maja 2002 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA z siedzibą w Opolu na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki wybiera do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: ................. .................
kom emitent ewa/zdz