RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2002 RESBUD SA podaje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29-05- 2002 r.
PROJEKT Uchwała nr 1/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD SA w Rzeszowie z dnia 29 maja 2002 roku, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art.30 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SA w Rzeszowie, postanawia: § 1 Dokonać wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/i ........................................
PROJEKT Uchwała nr 2/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD SA w Rzeszowie z dnia 29 maja 2002 roku, w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborach członków Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SA w Rzeszowie, postanawia: § 1 Uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD SA
PROJEKT Uchwała nr 3/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD SA w Rzeszowie z 29 maja 2002 roku, w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SA w Rzeszowie postanawia: § 1 Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. ................................................ , 2. ................................................ , 3. ................................................ ,
PROJEKT Uchwała nr 4/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD SA w Rzeszowie z 29 maja 2002 roku, w sprawie przyjęcia porządku obrad
Działając na podstawie art. 28 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SA, postanawia: § 1 Przyjąć następujący porządek obrad:
PROJEKT Uchwała nr 5/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD SA w Rzeszowie z 29 maja 2002 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001.
Działając na podstawie art. 28 ust 1 pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SA postanawia: § 1 Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001.
PROJEKT Uchwała nr 6/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD SA w Rzeszowie z 29 maja 2002 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001.
Działając na podstawie art. 28 ust 1 pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SA, postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001, obejmujące: a) bilans na dzień 31 grudnia 2001 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 41.137.026,25 PLN (słownie: czterdzieści jeden milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dwadzieścia sześć złotych 25/100 gr.) b) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2001 r., do 31.12.2001 r., wykazujący stratę netto w kwocie 8.025.474,43 PLN (słownie: osiem milionów dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 43/100 gr.) c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2001r., do 31.12.2001r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych w kwocie 206.751,38 PLN ( słownie: dwieście sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 38/100 gr.) d) informację dodatkową.
PROJEKT Uchwała nr 7/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD SA w Rzeszowie z 29 maja 2002 roku, w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2001.
Działając na podstawie art. 28 ust 1 pkt. 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SA, postanawia: § 1 Pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2001 w wysokości 8.025.474,43 PLN (słownie: osiem milionów dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 43/100) ze środków kapitału zapasowego Spółki.
PROJEKT Uchwała nr 8/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD SA w Rzeszowie z 29 maja 2002 roku, w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2001.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SA, postanawia:
§ 1 Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej obejmującej RESBUD SA i Res-Bet Sp. z o. o. w Rzeszowie za rok obrotowy 2001.
PROJEKT Uchwała nr 9/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD SA w Rzeszowie z 29 maja 2002 roku, w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2001.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SA, postanawia: § 1 Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowe obejmujące RESBUD SA i Res-Bet Sp. z o.o. w Rzeszowie za rok obrotowy 2001, obejmujące: a) bilans na dzień 31 grudnia 2001 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 42.432.188,52 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 52/100 gr.), b) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r., wykazujący stratę netto w kwocie 7.600.640,22 PLN (słownie: siedem milionów sześćset tysięcy sześćset czterdzieści złotych 22/100 gr.), c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2001r. do 31.12.2001r., wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 98.692,25 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 25/100 gr.), d) informację dodatkową.
PROJEKT Uchwała nr 10/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD SA w Rzeszowie z 29 maja 2002 roku, w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku 29 ust 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SA w głosowaniu tajnym postanawia: § 1 Udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Wacławowi Gawłowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2001 r. do 8 listopada 2001 r. § 3 Udzielić Członkowi Zarządu - Panu Emilowi Szczepańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2001 r. do 9 maja 2001 r. § 5 Udzielić Członkowi Zarządu - Panu Janowi Kopciowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2001 r. do 5 grudnia 2001 r. § 7 Udzielić Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Sołkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 8 listopada 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. § 9 Udzielić Członkowi Zarządu - Panu Zdzisławowi Gierli absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. § 11 Udzielić Członkowi Zarządu - Panu Zbigniewowi Serwańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
PROJEKT Uchwała nr 11/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD SA w Rzeszowie z 29 maja 2002 roku, w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001
Działając na podstawie art. . 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 29 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SA, w głosowaniu tajnym postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Markowi Obrusiewiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2001 r. do 14 grudnia 2001 r. § 2 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wojciechowi Kiliankowi, absolutorium z wykonania za okres od 14 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. § 3 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Jadwidze Gryczman absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. § 4 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Tomaszkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. § 5 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Cyranowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2001 r. do 5 grudnia 2001 r. § 6 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Januszowi Adamkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2001 r. do 9 maja 2001 r. § 7 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Marcinowi Moskalewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. § 8 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Lechowi Gąsiorkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 9 maja 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
PROJEKT Uchwała nr 12/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD SA w Rzeszowie z 29 maja 2002 roku, w sprawie ustalenia liczby oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki IV Kadencji
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SA, postanawia: § 1 Ustalić liczebność składu Rady Nadzorczej IV Kadencji w ilości 5 członków.
PROJEKT Uchwała nr 13/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD SA w Rzeszowie z 29 maja 2002 roku, w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki IV Kadencji
Działając na podstawie art. 17 ust 2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SA w głosowani tajnym postanawia: § 1 Wybrać w skład Rady Nadzorczej: 1) Pana\ią .........................................., 2) Pana\ią .........................................., 3) Pana\ią .........................................., 4) Pana\ią .........................................., 5) Pana\ia ..........................................,
PROJEKT Uchwała nr 14/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD SA w Rzeszowie z 29 maja 2002 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania oraz prawa własności nieruchomości Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SA, postanawia: § 1 Wyrazić zgodę na zbycie: 1) prawa wieczystego użytkowania działki gruntowej zabudowanej ozn. nr 580/2 o pow. 66 m2, położonej w Krośnie przy ul. Tysiąclecia 22c, objętej KW nr 45987, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krośnie, 2) prawa wieczystego użytkowania działki gruntowej zabudowanej ozn. nr 208/1 o pow. 10958 m2 położonej w Rzeszowie przy ul. Bieszczadzkiej 10, objętej KW nr 83697, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 3) prawa wieczystego użytkowania części ułamkowej działki ozn. nr 219 (droga) o pow.28,38 m2 stanowiącego udział w 180/8494 części, objętej KW nr 107901, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 4) współwłasności działki ozn. nr 218 (droga) o pow. 31.95 m2 stanowiącej udział w 99/100 części, objętej KW nr 117272, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 5) prawa wieczystego użytkowania działki zabudowanej ozn. nr 438/3 o pow. 2700 m2, położonej w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego 1, objętej KW nr 41777, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, 6) prawa wieczystego użytkowania działki zabudowanej ozn. nr 437/2 o pow. 173 m2 , położonej w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego 1 objętej KW nr 41778, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, 7) prawa własności wszystkich mieszkań wraz z przynależnościami, znajdujących się w budynku mieszkalnym, położonym na działce ozn. Nr 1036/2 o pow. 1022 m2 w Rzeszowie przy ul. Leszczyńskiego 3a, której wieczystym użytkownikiem w 4495/8194 części jest Spółka. Nieruchomość ta objęta jest KW nr 115270, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie.
§ 2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do każdorazowego uzgadniania z Radą Nadzorczą zasad sprzedaży nieruchomości określonych w § 1 pkt od 1- 6 wg następującego trybu: a) w celu wybrania kupującego, Zarząd Spółki ogłosi i przeprowadzi nieograniczony przetarg pisemny według zasad ustalonych w Regulaminie zbywania nieruchomości Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD SA, przy czym minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w opinii rzeczoznawcy, b) w razie nie wyłonienia nabywcy w drodze przetargu z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania prawa wieczystego użytkowania nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym po pozytywnym zaopiniowaniu warunków sprzedaży, w tym ceny, przez Radę Nadzorczą.
§ 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały.
PROJEKT Uchwała nr 15/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD SA w Rzeszowie z 29 maja 2002 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SA, postanawia: § 1 Wyrazić zgodę na wydzierżawienie jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązanie której w przyszłości zostało zatwierdzone uchwałą Zarządu Nr 15/2002, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci składników majątku Zakładu Usługowo Produkcyjnego mieszczącego się przy ul. Okulickiego 18 w Rzeszowie, wchodzącego w skład Zarządu Budów Nr 2 w Rzeszowie - określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do uzgodnienia z Radą Nadzorczą warunków i trybu zawarcia umowy dzierżawy o której mowa w § 1.
Załącznik nr 1 do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD SA Nr 15/2002 z dnia 29 maja 2002 roku.
Wykaz składników majątku Zakładu Usługowo Produkcyjnego wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
1. Prawo wieczystego użytkowania działki gruntowej zabudowanej ozn. nr 489/3 o pow. 22 260 m2 położonej w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 18, objętej KW nr 71526, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, oraz budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, a będące własnością Spółki: 1) warsztat remontowy - nr inwentaryzacyjny 1775, 2) zakład deskowań - nr inwentaryzacyjny 2011, 3) hala produkcyjna - ślusarnia - nr inwentaryzacyjny 2400, 4) warsztat ogólno-mechaniczny, ślusarnia - nr inwentaryzacyjny 3785, 5) magazyn stalowy - nr inwentaryzacyjny 4542,
2. Zakład ślusarki aluminiowej - nr inwentaryzacyjny 2018/1, położony na działce gruntowej zabudowanej ozn. nr 489/4 o pow. 5607 m2 położonej w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 18, objętej KW nr 71526, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie.
PROJEKT Uchwała nr 16/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD SA w Rzeszowie z 29 maja 2002 roku, w sprawie zmiany artykułu 7 ust 1 Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności
Działając na podstawie art. 28 ust 2 pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD SA, postanawia: § 1 Zmienić Statut Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści artykułu 7 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: 7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 1) przygotowywanie terenu pod budowę, 2) wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna, 3) wykonywanie instalacji budowlanych, 4) wykonywanie robót budowlano wykończeniowych, 5) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, 6) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 7) produkcja opakowań drewnianych, 8) produkcja wyrobów z drewna pozostałych; produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania, 9) produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, 10) produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych, 11) sprzedaż detaliczna paliw, 12) sprzedaż hurtowa drewna , materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 13) hotele, 14) obsługa nieruchomości na własny rachunek, 15) wynajem nieruchomości na własny rachunek, 16) wynajem pozostałych środków transportu, 17) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, 18) działalność w zakresie oprogramowania, 19) działalność rachunkowo księgowa, 20) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, 21) badania i analizy techniczne.
kom emitent ewa/zdz