[1999/11/09 13:55] ROPCZYCE Raport biezacy Zwolanie NWZA
Raport bieżący nr 23/1999Na podstawie § 42 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. nr 163, poz.1160 z 1998 r.) Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach informuje o zwołaniu na dzień 16.12.1999 r. o godz. 12 w siedzibie Spółki w Ropczycach
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie NWZA.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia członków Rady Nadzorczej uprawnionych do pobierania wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.
Członek Zarządu Prezes Zarządu
Dyrektor Techniczny Dyrektor Naczelny
mgr inż. Kazimierz Sondej mgr inż. Stefan Śliwiński
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Stefan Śliwiński
Kazimierz Sondej