SIMPLE S.A. - NWZA - Porządek obrad

opublikowano: 2000-10-23 17:50

[2000/10/23 17:50] SIMPLE S.A. - NWZA - Porządek obrad

Raport Bieżący numer: RB/48/10/00
Data: 23.10.00

Zarząd Spółki "Simple" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 396 §1 i §2 Kodeksu handlowego oraz §6 pkt. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 listopada 2000 r. o godz. 16.30 w siedzibie Spółki przy u. Bronisława Czecha 49/51 w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego.
3 . Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

W związku z uchwałami wymienionych w pkt. 6, 7 i 8 planowana jest zmiana brzmienia w § 3 ust. 1 i 2 statutu spółki.
Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 i 2 statutu:

"1. Kapitał akcyjny wynosi 1.632.690,- (jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) złotych.
2. Kapitał akcyjny dzieli się na:
- 21.000 - (dwadzieścia jeden tysięcy)
akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 3000, od 15001 do 18000, od 30001 do
33000, od 45001 do 48000, od 60001 do 63000, od 75001 do 78000, od 90001 do 93000 o wartości nominalnej 9 - (dziewięć) złotych każda,
- 84.000 - (osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych serii A2 o numerach od 3001 do 15000, od 18001 do 30000, od 33001 do 45000, od 48001 do 60000, od 63001 do 75000, od 78001 do 90000, od 93001 do 105000 o wartości nominalnej 9 - (dziewięć) złotych każda.
- 25.000 - (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości
nominalnej 9 - (dziewięć) złotych każda.
- 11.410 - (jedenaście tysięcy czterysta dziesięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 9 - (dziewięć) złotych każda.
- 40.000 - (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D wartości nominalnej
9 - (dziewięć) złotych każda."

Proponowane brzmienie § 3 ust. 1 i 2, w związku pkt. 6 porządku obrad:

"1. Kapitał akcyjny wynosi 2.003.904,- (dwa miliony trzy tysiące dziewięćset cztery) złotych.
2. Kapitał akcyjny dzieli się na:

a) 21.000 - (dwadzieścia jeden tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 3000, od 15001 do 18000, od 30001 do 33000, od 45001 do 48000, od 60001 do 63000, od 75001 do 78000, od 90001 do 93000 o wartości nominalnej 9 - (dziewięć) złotych każda,
b) 84.000 - (osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 3001 do 15000, od 18001 do 30000, od 33001 do 45000, od 48001 do 60000, od 63001 do 75000, od 78001 do 90000, od 93001 do 105000 o wartości nominalnej 9 - (dziewięć) złotych każda.
c) 25.000 - (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 9 - (dziewięć) złotych każda.
d) 11.410 - (jedenaście tysięcy czterysta dziesięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 9 - (dziewięć) złotych każda.
e) 40.000 - (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 9 - (dziewięć) złotych każda,
f) 20.000 - (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 9 - (dziewięć) złotych każda,
g) 8150 - (osiem tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej 9 - (dziewięć) złotych każda,
h) 8096 - (osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 9- (dziewięć) złotych każda,
i) 3000 - (trzy tysiące) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 9 - (dziewięć) złotych każda,
j) 2000 - (dwa tysiące) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 9 - (dziewięć) złotych każda."

Proponowane brzmienie § 3 ust. 1 i 2 w związku z pkt. 7 i 8 porządku obrad:
"1. Kapitał akcyjny wynosi 2.003.904,- (dwa miliony trzy tysiące dziewięćset cztery) złotych.
2. Kapitał akcyjny dzieli się na:

a) 189.000 - (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 1 - (jeden) złoty każda,
b) 756.000 - (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1 - (jeden) złoty każda.
c) 225.000 - (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 - (jeden) złoty każda,
d) 102.690 - (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt ) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 - (jeden) złoty każda.
e) 360.000 - (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 - (jeden) złoty każda,
f) 180.000 - (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 - (jeden) złoty każda,
g) 73.350 - (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej 1 - (jeden) złoty każda,
h) 72.864 - (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1- (jeden) złoty każda,
i) 27.000 - (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 - (jeden) złoty każda,
j) 18.000 - (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 - (jeden) złoty każda."