[2000/04/12 16:14] SIMPLE SA Raport biezacy ZWZA - Porzadek obrad
Raport Bieżący numer: RB/20/04/00Data: 12.04.00
Zgodnie z par.32 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. Dz.U. Nr 163, poz.1161 Zarząd Spółki SIMPLE S.A. przekazuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 5 maja 2000r.
Zarząd Spółki "Simple" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 396 §1 i §2 Kodeksu handlowego oraz §6 pkt. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 5 maja 2000 r. o godz. 16.30 w siedzibie Spółki przy u. Bronisława Czecha 49/51 w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 1999 r. z badania sprawozdania finansowego Spółki i badania sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 1999 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za 1999 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki za 1999 r.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 1999 r. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 1999 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 1999 r.
12. Udzielenie pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 1999 r.
13. Udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 1999 r.
14. Przedstawienie sprawozdania zarządu Spółki dotyczące przedmiotu wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie kapitału akcyjnego Spółki zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji wraz z opinią biegłych rewidentów.
15. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Wojciech Popowski
Sławomir Siedlarski