Raport Bieżący numer: RB/09/05/02 Zarząd Spółki SIMPLE Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2002 roku o godzinie 17.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Bronisława Czecha 49/51.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2001 r. z badania sprawozdania finansowego Spółki i badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2001 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r. 9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2001 r. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2001 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2001 r. 12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r. 13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r. 14. Ustalenie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad.
kom emitent ewa/zdz