RB 41/2002 Zarząd Spółki SOFTBANK SA informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOFTBANK SA, które odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2002 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki przy ulicy 17 stycznia 72a w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Softbank S.A. za rok 2001 zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową. 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Softbank S.A. za rok 2001 zawierającego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie Tytułu § 6 Statutu
§ 6 Kapitał Akcyjny
Proponowane brzmienie Tytułu § 6 Statutu:
§ 6 Kapitał Zakładowy
Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:
1. Kapitał zakładowy wynosi 17.245.082 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote.
Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:
1. Kapitał zakładowy wynosi 17.413.992 (siedemnaście milionów czterysta trzynaście dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) złote.
Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 2 Statutu
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 17.245.082 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
Proponowane brzmienie § 6 ust. 2 Statutu:
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 17.413.992 (siedemnaście milionów czterysta trzynaście dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 3.1 Statutu:
3.1. Każda akcja imienna, uprzywilejowana co do głosu daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Proponowane brzmienie § 7 ust. 3.1 Statutu:
3.1 Każda akcja imienna, uprzywilejowana co do głosu daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1.15 Statutu:
1.15. Akcje Spółki o numerach od 16.030.601 do 17.245.082 oznacza się jako serię P.
Proponowane brzmienie § 7 ust. 1.15 Statutu:
1.15. Akcje Spółki o numerach od 16.030.601 do 17.349.912 oznacza się jako serię P.
Proponuje się dodanie w paragrafie 7 ustępu 1.16 o następującym brzmieniu:
1.16. Akcje Spółki o numerach od 17.349. 913 do 17.413.992 oznacza się jako serię O.
Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 4 Statutu
4. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Proponowane brzmienie § 7 ust. 4 Statutu:
4. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P O są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 4 pkt 8) Statutu:
8) podejmowanie uchwał o emisji obligacji, w tym obligacji które mogą być zamienione na akcje,
Proponowane brzmienie § 12 ust. 4 pkt 8) Statutu:
8) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 11 pkt 1) Statutu:
1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
Proponowane brzmienie § 13 ust. 11 pkt 1) Statutu:
1) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 11 pkt 2) Statutu:
2) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
Proponowane brzmienie § 13 ust. 11 pkt 2) Statutu:
2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
Jednocześnie Zarząd informuje, że akcjonariusze, którzy zamierzają wziąć udział w WZA powinni dostarczyć do siedziby Spółki imienne świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu nie później niż do północy dnia 30 lipca 2002 r.
kom emitent ewa/zdz