[1999/10/30 14:27] SOKOLOW S.A. Raport biezacy uchwaly NWZA Sokolow SA
RAPORT BIEŻĄCY NR 49/1999r.Zgodnie z § 42 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, form i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd "Sokołów" S.A. podaje do publicznej wiadomości następującą informację:
W dniu 30 października 1999r. w lokalu Spółki w Sokołowie Podlaskim aleja 550 - lecia 1 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło:
1. Uchwałę nr 2 w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwałę nr 3 w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
W załączeniu podajemy treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Zarząd "Sokołów" S.A.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy "Sokołów" Spółki Akcyjnej
z dnia 30 października 1999 r.
w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej
Zgromadzenie Akcjonariuszy "Sokołów" S.A. w Sokołowie Podlaskim - działając zgodnie z art. 379 § 1 Kodeksu handlowego uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Sokołów" Spółki Akcyjnej w Sokołowie Podlaskim odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujących Członków Rady Nadzorczej:
1). Roman Urban,
2). Wiktor Soszyński,
3). Michał Tomasik,
4). Maciej Borowicz,
5). Piotr Głowala,
6). Wiesław Malinowski,
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy "Sokołów" Spółki Akcyjnej
z dnia 30 października 1999 r.
w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej
Zgromadzenie Akcjonariuszy "Sokołów" S.A. w Sokołowie Podlaskim - działając zgodnie z art. 379 § 1 Kodeksu handlowego uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Sokołów" Spółki Akcyjnej w Sokołowie Podlaskim dokonuje wyboru następujących Członków Rady Nadzorczej:
1). Ulf Johan Bergenudd,
2). Dominik Jastrzębski,
3). Jerzy Majchrzak,
4). Torbjörn Sandberg,
5). Roman Urban,
6). Wojciech Wtulich,
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jan Augustynowicz - Prezes Zarządu