SONEL S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

opublikowano: 2018-04-18 14:14

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
OGLOSZENIE_ZARZADU_O_ZWOLANIU-1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_pelnomocnictwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PROJEKTY_UCHWAL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2018
Data sporządzenia: 2018-04-18
Skrócona nazwa emitenta
SONEL S.A.
Temat
Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy przy ul. St. Wokulskiego 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000090121 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 14 luty 2002 r., działając na podstawie art. 399 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzień 11 maja 2018r., na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. S. Wokulskiego 11.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A..
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL w 2017 r.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2017.
8.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2017.
9.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2017.
10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2017.
11.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za 2017 r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2017r.
15.Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2017 r.
16.Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2017r.
17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2017 r.
18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu – Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2017 r.
19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2017 r.
20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2017 r.
21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej -
Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2017 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –
Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2017 r.
23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2017 r.
24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2017 r.
25.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL
S.A. Panów Stanisława Zająca i Jana Siniarskiego.
26. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji dwóch członków Rady Nadzorczej SONELS.A.
27. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
28.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Sonel S.A. działając zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 359) przekazuje:
1. Ogłoszenia o WZA przygotowane zgodnie z art. 402 ksh
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami.
3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Jednocześnie Zarząd Sonel S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza Sonel S.A., działając zgodnie z zasadą II Z.11 Dobrych praktyk Spółek notowanych na GPW/2016, w dniu 6 kwietnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sonel S.A., które odbędzie się 11 maja 2018 r.

Ponadto Zarząd Sonel S.A. informuje, iż Spółka będzie udostępniła wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sonel S.A. na stronie internetowej www. Sonel.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA.
Załączniki
Plik Opis
OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU-1.pdfOGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU-1.pdf Treść ogłoszenia
formularz pełnomocnictwa.pdfformularz pełnomocnictwa.pdf Formularz
PROJEKTY UCHWAŁ.pdfPROJEKTY UCHWAŁ.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-18 KRZYSZTOF WIECZORKOWSKI PREZES ZARZĄDU
2018-04-18 JOLANTA DROZDOWSKA PROKURENT