Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 63 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-10-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ŚRUBEX | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść projektów uchwał na NWZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie Śrubex S.A. działając stosownie do postanowień § 45 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zaplanowano na dzień 18 października 2005 r o godz. 11:00 w Warszawie, NFI Management Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, piętro 25 Uchwała Nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 października 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ...................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 października 2005 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1) ............................................................................ 2) ............................................................................ 3) ............................................................................ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 3/2005 Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 października 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 182 (2274), z dnia 19 września 2005 roku, pozycja 10794: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i wprowadzenia w nim zmian o charakterze redakcyjnym. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zamian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 4/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zmian Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna w Łańcucie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: Do artykułu 11 Statutu Spółki dodaje się nowe ustępy od 11 do 13 o następującym brzmieniu: 11. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 12. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, w tym w celu ich umorzenia. 13.Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, sposób obniżenia kapitału zakładowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 5/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 października 2005 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i wprowadzenia w nim zmian o charakterze redakcyjnym § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna w Łańcucie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem: 1) zamian wynikających z uchwały NWZ nr 4/2005 z dnia 18.10.2005; 2) zmian wynikających z zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją i objęciem przez uprawnionych w sierpniu 2005 roku 15.000 akcji serii C (w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki); oraz do wprowadzania związanych z tym zmian o charakterze redakcyjnym w Statucie Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 6/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 października 2005 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej: Pana ............................................................................................................................. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 7/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 października 2005 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ....................................................................................................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-06 | Wojciech Fedko | Prezes Zarządu | |||
| 2005-10-06 | Nikodem Bernacki | Członek Zarządu | |||