Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 45 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ŚRUBEX | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie "Śrubex" S.A. przekazuje treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2007 r.: Uchwała Nr 1/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Osmana Kosmalskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru komisji skrutacyjnej. Uchwała Nr 2/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 98 (2695) z dnia 22 maja 2007 roku, pozycja 6195: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2006. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006; 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006; 3) podziału zysku za rok 2006; 4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku; 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku; 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 3/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119.950 tysięcy złotych (sto dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych); 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 wykazujący zysk netto w kwocie 46 tysięcy złotych (czterdziestu sześciu tysięcy złotych); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 o kwotę 2.499 tysięcy złotych (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewieć tysięcy złotych; 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujacy zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 o kwotę 8.930 tysięcy złotych (osiem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych); 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 4/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 5/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku za rok 2006 § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto za rok 2006 w kwocie 46.163,54 zł (czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote, pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 6/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Spółki - Nikodemowi Bernackiemu – za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 7/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Spółki - Katarzynie Grabowskiej – za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 8/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Zarządu Spółki - Jackowi Zbaraszewskiemu – za okres od 11.01.2006 do 31.12.2006 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 9/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wojciechowi Grzybowskiemu za okres oddelegowania go przez Radę Nadzorczą do wykonywania czynności członka zarządu, tj. od 01.01.2006 do 11.01.2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 10/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Cąkale – za okres od 01.01.2006 do 25.04.2006 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 11/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej - Wojciechowi Grzybowskiemu – za okres od 11.01.2006 do 25.04.2006 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 12/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej - Wiesławowi Wilkowi – za okres od 01.01.2006 do 25.04.2006 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 13/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej - Maciejowi Wandzel – za okres od 01.01.2006 do 25.04.2006 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 14/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej - Rafałowi Mania – za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 15/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Dybalskiemu – za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 16/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Sieradzan – za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 17/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej - Przemysławowi Koelner – za okres od 25.04.2006 do 31.12.2006 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 18/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej - Radosławowi Koelner – za okres od 25.04.2006 do 31.12.2006 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 19/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej - Osmanowi Kosmalskiemu – za okres od 25.04.2006 do 31.12.2006 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 20/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej - Tomaszowi Mogilskiemu – za okres od 25.04.2006 do 31.12.2006 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-19 | Katarzyna Grabowska | Pełnomocnik | |||