STALEXP: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

opublikowano: 2006-04-21 17:13

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 18 / 2006
Data sporządzenia: 2006-04-21
Skrócona nazwa emitenta
STALEXP
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na wniosek akcjonariusza, tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarząd STALEXPORT S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 400 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 5 Statutu Spółki zwołuje:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,

które odbędzie się w dniu 24 maja 2006r. roku o godz. 11,00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F oraz akcji kolejnych emisji, wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Zamknięcie obrad.

Sprawy organizacyjno - prawne:

1. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. Nr 183 z dnia 23 września 2005r.) - prawo uczestnic-twa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w dniach od 10.05.2006 r. do 17.05.2006 r. włącznie w godz. od 9,00 do 15,00 - złożą w siedzibie Spółki, świadectwa depozytowe własności akcji - ze stwierdzeniem, że świadectwa te nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 10,00. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie STALEXPORT S.A. w przewidzianych przepisami prawa terminach.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Zarząd
STALEXPORT S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






On motion of the shareholder, i.e. the National Fund of Environmental
Protection and Water Management (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej), the Management Board of STALEXPORT SA acting on the
basis of art. 400 § 1 and art. 402 of the Commercial companies code as
well as on § 20 passage 5 of the Company’s Charter convenes
Extraordinary General Meeting of Shareholders, which will take place on
24th May 2006 at 11:00 a.m. in the seat of the company in Katowice, 29,
Mickiewicza Street.


Agenda:


1. Opening of the Shareholders General Meeting.


2. Election of the Chairman of the Shareholders General Meeting..


3. Determination of whether the General Meeting has been duly convened
and has capacity to undertake resolutions.


4. Adopting of the resolution regarding an election of the Scrutinisers.


5. Approval of the agenda.


6. Adopting the resolution on changes in the Supervisory Board
composition.


7. Adopting the resolution on competing for admission of the shares of F
series and successive shares issues, issued within the framework of an
increase in the equity of the Company within the target capital to the
public trading on regulated market and their dematerialization, as well
as authorizing the Management Board to conclude with National Depository
for Securities (KDPW S.A. ) an agreement on registration of the
securities, mentioned in art. 5 of the Act dated 29th July 2005 on
trading of financial instruments.8.Closing of the debate.


The legal and organisational matters:


1. According to art. 406, § 3 of the Commercial companies code and art.
9 passage 3 of the Act on trading of financial instruments ( Journal of
Law No 183 dated 23rd September 2005) – the right to participate in the
Extraordinary General Meeting belongs to the owners of shares who, in
period from 10.05.2006 to 17.05.2006 including will submit in the seat
of the Company, the depositary certificates of shares property together
with a statement that the certificates will not be given up before the
ending of the General Meeting. The persons entitled to participate in
the Extraordinary General Meeting of Shareholders will be able to
register and get voting cards on the day of General Meeting – outside
the conference room from 10:00 a.m. The documents and information
materials required by law, connected with the General Meeting will be
available in the seat of STALEXPORT SA in time required by law.


2. The shareholders can participate in the General Meeting as well as
vote personally or by the representatives acting on the basis of the
written proxy. The representatives of the legal entities are obliged to
show actual précis of the register showing the persons entitled to
represent that entities. The person not mentioned in the précis should
present a proxy in writing.


The Management Board of STALEXPORT SA

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-04-21 Mieczysław Skołożyński Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy