STALEXPORT SA porządek obrad NWZA (WZA)
Zarząd STALEXPORT SA w Katowicach działając na podstawie art.
402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki
zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które
odbędzie się w dniu 7 marca 2002 roku (czwartek) o godz. 13,00 w
siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29.
Przewidywany porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
7.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego (o
kwotę 102.670.608,00 zł w drodze zmiany wartości nominalnej akcji)
oraz zmian w Statucie Spółki.
8.Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie:
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
dotychczasowe brzmienie § 6:
§ 6
Kapitał zakładowy wynosi 128.338.260,00 zł (sto dwadzieścia osiem
milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt
złotych 00/100).
proponowane brzmienie § 6:
§ 6
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.667.652,00 zł (dwadzieścia pięć
milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset
pięćdziesiąt dwa złote 00/100).
dotychczasowe brzmienie § 7 pkt 1:
§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 12.833.826 (dwanaście
milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia
sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł
(dziesięć złotych 00/100) każda, w tym 8.341.030 (osiem milionów
trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści) akcji serii A o
numerach: od nr A 000000001 do nr A 008341030, 492.796 (czterysta
dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć)
akcji serii B, o numerach: od B 008341031 do B 8833826 oraz
4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D.
proponowane brzmienie § 7 pkt 1:
§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 12.833.826 (dwanaście
milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia
sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł
(dwa złote 00/100) każda, w tym 8.341.030 (osiem milionów trzysta
czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści) akcji serii A o numerach:
od nr A 000000001 do nr A 008341030, 492.796 (czterysta
dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć)
akcji serii B, o numerach: od B 008341031 do B 8833826 oraz
4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D.
Uzasadnienie
Obniżenie kapitału zakładowego STALEXPORT Spółka Akcyjna, ma na
celu wyrównanie strat poniesionych przez Spółkę w roku obrotowym
2001, przeniesienie do kapitału rezerwowego kwoty 2.566.765,20 zł
(dwa miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset
sześćdziesiąt pięć złotych 20/100), a ponadto umożliwienie w
przyszłości podwyższenia kapitału Spółki w drodze emisji nowej
serii akcji, skierowanych do objęcia przez jej wierzycieli.
Obejmowanie tych akcji będzie następować w drodze konwersji
wierzytelności przysługujących wobec STALEXPORT Spółka Akcyjna.
Planowana zamiana długu na kapitał jest jednym z najistotniejszych
elementów restrukturyzacji finansowej Spółki. W związku z faktem,
że obecna cena nominalna wszystkich akcji wynosi 10,00 zł za jedną
akcję, a bieżąca średnia cena akcji STALEXPORT Spółka Akcyjna w
obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. - waha się w granicach 3,00 zł, wydaje się bardzo mało
prawdopodobne, aby doszło do obejmowania nowych akcji, po cenie
znacząco odbiegającej od aktualnej ceny akcji na rynku wtórnym.
Taki poziom ceny, tj. nie mniej niż 10,00 zł za jedną akcję,
musiałby zostać ustalony ze względu na zakaz wydawania akcji
poniżej ich ceny nominalnej, o czym mowa w art. 309 § 1 Kodeksu
spółek handlowych.
W świetle powyższych ograniczeń podstawową przesłanką dla
zapewnienia skutecznego obejmowania akcji nowej emisji jest
obniżenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji celem
umożliwienia wydawania nowych akcji po cenie, która będzie
zbliżona do aktualnej ceny rynkowej.
Sprawy organizacyjno - prawne:
Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi (Dz.U. nr 118 z 1997 r., poz. 754, z późn. zm.) -
prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
przysługuje właścicielom akcji, którzy w terminie od dnia 21
lutego 2002 r. do dnia 1 marca 2002 r. włącznie, w godz. od 9,00
do 15,00 - złożą w siedzibie Spółki, świadectwa depozytowe
własności akcji - ze stwierdzeniem, że świadectwa te nie zostaną
wydane przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonać
rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu odbycia Walnego
Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 12,00.
Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne
związane
z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie STALEXPORT SA w
przewidzianych przepisami prawa terminach.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli
działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z
rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych
podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się
pisemnym pełnomocnictwem.
RRM 1569 par 49.1 pkt 1