Raport bieżący nr 32/2002 Zarząd Spółki Ster ? Projekt Spółka Akcyjna w Warszawie ul. Magazynowa 1, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS: 0000049592 w dniu 27.11.2001 r., powstałej w wyniku przekształcenia ze Spółki Ster-Projekt Sp. z o.o. w Warszawie, działając na podstawie art.399 § 1 i 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 sierpnia 2002 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółki Akcyjnej w Warszawie.
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2002 r. roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy i sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia oraz jej podpisanie przez Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2001 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ster-Projekt S.A. za rok 2001 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ster-Projekt S.A. za rok 2001. 9. Podjęcie zmian w Statucie Spółki poprzez wykreślenie w § 6 ust. 9 i 10 Statutu Spółki 10.Udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do zatwierdzenia jednolitego brzmienia Statutu Spółki w razie dokonania zmian w Statucie zgodnie z Pkt. 9 porządku obrad 11. Przyjęcie programu opcji na akcje Spółki dla Prezesa Zarządu Spółki. 12. Wolne Wnioski. 13. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki: Skreśla się § 6 ust. 9 i 10 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
9. ?Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez Zarząd w okresie trzyletnim ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, na zasadach określonych w przepisach Rozdziału V w Dziale II w Tytule III Kodeksu Spółek Handlowych. 10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki w okresie trzyletnim liczonym od dnia 1 września 2001r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego do wysokości 1/10 części kapitału określonego w § 6 ust.1 według stanu na dzień 01 września 2001 roku (kapitał docelowy). Zarząd może wydać akcje jedynie za wkłady pieniężne. Zarząd może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru akcji dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.
Zarząd Spółki Ster-Projekt S.A. w Warszawie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: a) zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnionym z akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; b) zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi akcjonariuszom, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 22.08.2002 r. (faxem - do godziny 24.00 lub osobiście do godziny 17.00) w Biurze Spółki. Biuro Spółki mieści się w Warszawie, przy ulicy Magazynowej 1, w pok. nr 12 (I piętro), tel. (0-22) 60 77 236, fax: (0 22) 60 77 100.
Odpisy: Skonsolidowanego sprawozdania finansowego, opinii Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1 przez trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy od godziny 11.30.
kom emitent ewa/zdz