TERMIN I PORZĄDEK OBRAD NWZA
Warszawa, 18 sierpnia 2003 r.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Raport bieżący nr 27/2003
Zarząd Spółki Ster â Projekt Spółka Akcyjna w Warszawie ul. Magazynowa 1, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS: 0000049592 w dniu 27.11.2001 r., powstałej w wyniku przekształcenia ze Spółki Ster-Projekt Sp. z o.o. w Warszawie, działając na podstawie art.399 § 1 i 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 10 września 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółki Akcyjnej w Warszawie.
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 10 września 2003 r. roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy i sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, oraz jej podpisanie przez Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 25/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ster-Projekt S.A. z dnia 26 czerwca 2003 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 26/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ster-Projekt S.A. z dnia 26 czerwca 2003 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 27/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ster-Projekt S.A. z dnia 26 czerwca 2003 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 28/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ster-Projekt S.A. z dnia 26 czerwca 2003 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania i rozliczania kosztów ponoszonych przez Spółkę, w związku z oddelegowaniem Członka Rady Nadzorczej do nadzoru nad szczególnymi projektami w Spółce.
11. Wolne Wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki Ster-Projekt S.A. w Warszawie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:
a) zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnionym z akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
b) zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi akcjonariuszom, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 3.09.2003 r. (faxem - do godziny 24.00 lub osobiście do godziny 17.00) w Biurze Spółki.
Biuro Spółki mieści się w Warszawie, przy ulicy Magazynowej 1, w pok. nr 12 (I piętro), tel. (0-22) 60 77 236, fax: (0 22) 60 77 100.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1 przez trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy od godziny 11.30.
Do wiadomości:
1. GPW S.A.
2. PAP S.A.
aa.
Data sporządzenia raportu: 18-08-2003