[2000/06/26 15:10] STRZELEC S.A. Uchwaly WZA podjete w dniu 24.06.2000 nr 28/00
I. Stosownie do wymogów § 42 pkt. 3 RRM GPW Zarząd "Browarów STRZELEC" SA w Krakowie
podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które
odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 24 czerwca 2000 roku:
- uchwała numer 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z jego działalności w
roku 1999 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" SA w Krakowie działając
na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu Handlowego - po rozpatrzeniu przedłożonego
przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z jego działalności w roku 1999 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999, na które składa się:
ˇ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 57.609.477,97 złotych,
ˇ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 grudnia
1999 roku wykazujący zysk netto w kwocie 768.588,85 złotych,
ˇ informacja dodatkowa,
ˇ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 1999 roku
do dnia 31 grudnia 1999 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o
kwotę 368.001,53 złotych,
zbadane stosownie do obowiązku nałożonego przez art. 64 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późn. zmianami) przez
biegłych rewidentów z Zakładu Rachunkowości Stowarzyszenia Biegłych Księgowych w
Polsce "INTERFIN" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Małej 1-3, wpisanej pod
numerem 529 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, jak również przez Radę Nadzorczą
Spółki - zatwierdza powyższe dokumenty.
- uchwała numer 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej
działalności w roku 1999:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" SA w Krakowie działając
na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu Handlowego - po rozpatrzeniu przedłożonego
przez Radę Nadzorczą w składzie:
1. Zbigniew Czajor - Prezes Rady Nadzorczej
2. Marta Brodowska - Sekretarz Rady Nadzorczej
3. Edward Szczytowski - Członek Rady Nadzorczej
4. Jerzy Bartosiewicz - Członek Rady Nadzorczej
5. Franciszek Kolbusz - Członek Rady Nadzorczej
6. Krzysztof Maciejec - Członek Rady Nadzorczej
7. Piotr Habiera - Członek Rady Nadzorczej
8. Mieczysław Halk - Członek Rady Nadzorczej
9. Piotr Steg - Członek Rady Nadzorczej
sprawozdania z jej działalności w okresie od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31
grudnia 1999 roku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały - zatwierdza to
sprawozdanie.
- uchwała numer 3 w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrachunkowym 1999:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" SA w Krakowie działając
na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu Handlowego udziela pokwitowania Zarządowi
Spółki w składzie:
1. Adam Brodowski - Prezes Zarządu,
2. Tadeusz Rozpara - Wiceprezes Zarządu,
3. Adam Loewe - Wiceprezes Zarządu
z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31
grudnia 1999 roku.
- uchwała numer 4 w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 1999:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" SA w Krakowie działając
na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu Handlowego udziela pokwitowania Radzie
Nadzorczej w składzie:
1. Zbigniew Czajor - Prezes Rady Nadzorczej
2. Marta Brodowska - Sekretarz Rady Nadzorczej
3. Edward Szczytowski - Członek Rady Nadzorczej
4. Jerzy Bartosiewicz - Członek Rady Nadzorczej
5. Franciszek Kolbusz - Członek Rady Nadzorczej
6. Krzysztof Maciejec - Członek Rady Nadzorczej
7. Piotr Habiera - Członek Rady Nadzorczej
8. Mieczysław Halk - Członek Rady Nadzorczej
9. Piotr Steg - Członek Rady Nadzorczej
z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31
grudnia 1999 roku.
- uchwała numer 5 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 1999:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" SA w Krakowie działając
na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu Handlowego - po zapoznaniu się z wnioskami
Zarządu Spółki odnośnie przeznaczenia zysku za rok 1999, rozpatrzonymi i zbadanymi
przez Radę Nadzorczą Spółki - uchwala podział zysku w kwocie 768.589,83 złotych
wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 1999 przez przeznaczenie:
ˇ kwoty 61.487,19 złotych na kapitał zapasowy stosownie do wymogu art. 427 § 1 Kodeksu
Handlowego,
ˇ kwoty 707.102,64 złotych na pozostały kapitał zapasowy.
II. Równocześnie stosownie do wymogu art. 142 pkt. 3/ PPO Zarząd "Browarów STRZELEC"
SA w Krakowie przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2000
roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji
informując, że na Zgromadzeniu reprezentowanych było łącznie 3.338.507 akcji
uprawniających do wykonywania 14.138.507 głosów - w tym poszczególni akcjonariusze:
1. Adam Brodowski posiadający 1.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
uprawniających do wykonywania 7.500.000 głosów na WZA - co stanowi 53,05% głosów na
tym Zgromadzeniu,
2. Tadeusz Rozpara i Krzysztof Maciejec jako wspólnicy spółki cywilnej
"Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ro&Ma" z siedzibą w Bilczy posiadający 820.000 akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A uprawniających do wykonywania 4.100.000 głosów na
WZA - co stanowi 29,00% głosów na tym Zgromadzeniu,
3. Marta Brodowska posiadająca 380.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
uprawniających do wykonywania 1.900.000 głosów na WZA - co stanowi 13,44% głosów na
tym Zgromadzeniu,
Ponadto w Zgromadzeniu udział brali:
1. Teresa Węglińska posiadająca 485.828 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do
wykonywania 485.828 głosów na WZA - co stanowi 3,44% głosów na tym Zgromadzeniu,
2. Krzysztof Siwicki posiadający 130.679 akcji zwykłych na okaziciela
uprawniających do wykonywania 130.679 głosów na WZA - co stanowi 0,92% głosów na tym
Zgromadzeniu,
3. Sławomir Duda posiadający 22.000 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do
wykonywania 22.000 głosów na WZA - co stanowi 0,16% głosów na tym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna: 1/ § 42 pkt. 3 RRM GPW 2/ art. 142 pkt. 3/ PPO
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-06-26 Marek Leśniak Prokurent Marek Leśniak