[2000/06/21 17:40] STRZELEC S.A. ZWZA w dniu 24 czerwca 2000 roku nr 27/00
W dniu 21 czerwca 2000 roku Zarząd "Browarów STRZELEC" S.A. w Krakowie wyłożył listę obecności na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2000 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5. Według tej listy do udziału w Zgromadzeniu upoważnieni są: 1. Adam Brodowski posiadający 1.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A upoważniających do wykonywania 7.500.000 głosów na WZA, 2. Marta Brodowska posiadająca 380.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A upoważniających do wykonywania 1.900.000 głosów na WZA, 3. Sławomir Duda posiadający 22.000 akcji zwykłych na okaziciela upoważniających do wykonywania 22.000 głosów na WZA, 4. Tadeusz Rozpara i Krzysztof Maciejec jako wspólnicy spółki cywilnej "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ro&Ma" z siedzibą w Bilczy posiadający 820.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A upoważniających do wykonywania 4.100.000 głosów na WZA, 5. Krzysztof Siwicki posiadający 130.679 akcji zwykłych na okaziciela upoważniających do wykonywania 130.679 głosów na WZA, 6. Teresa Węglińska posiadająca 485.828 akcji zwykłych na okaziciela upoważniających do wykonywania 485.828 głosów na WZA. W związku z trudnościami technicznymi w nadaniu raportu bieżącego w dniu 2 czerwca 2000 roku Spółka podaje, że w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2000 roku - zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 111 (935) z dnia 2 czerwca 2000 roku pozycja 24215 (strona 47 i 48) znajduje się: 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Rady Nadzorczej. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z jego działalności w roku 1999 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 1999, z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 1999 oraz propozycji podziału zysku za rok obrachunkowy 1999. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z jego działalności w roku 1999 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 1999. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1999. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 1999. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 1999. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu. 14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" SA w Krakowie w dniu 24 czerwca 2000 roku następujące projekty uchwał:``` I. Projekt uchwały numer 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z jego działalności w roku 1999 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" SA w Krakowie działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu Handlowego - po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z jego działalności w roku 1999 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999, na które składa się: ˇ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57.609.477,97 złotych, ˇ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku wykazujący zysk netto w kwocie 768.588,85 złotych, ˇ informacja dodatkowa, ˇ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 368.001,53 złotych, zbadane stosownie do obowiązku nałożonego przez art. 64 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późn. zmianami) przez biegłych rewidentów z Zakładu Rachunkowości Stowarzyszenia Biegłych Księgowych w Polsce "INTERFIN" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Małej 1-3, wpisanej pod numerem 529 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, jak również przez Radę Nadzorczą Spółki - zatwierdza powyższe dokumenty. II. Projekt uchwały numer 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 1999: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" SA w Krakowie działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu Handlowego - po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą w składzie: 1. Zbigniew Czajor - Prezes Rady Nadzorczej 2. Marta Brodowska - Sekretarz Rady Nadzorczej 3. Edward Szczytowski - Członek Rady Nadzorczej 4. Jerzy Bartosiewicz - Członek Rady Nadzorczej 5. Franciszek Kolbusz - Członek Rady Nadzorczej 6. Krzysztof Maciejec - Członek Rady Nadzorczej 7. Piotr Habiera - Członek Rady Nadzorczej 8. Mieczysław Halk - Członek Rady Nadzorczej 9. Piotr Steg - Członek Rady Nadzorczej sprawozdania z jej działalności w okresie od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały - zatwierdza to sprawozdanie. III. Projekt uchwały numer 3 w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrachunkowym 1999: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" SA w Krakowie działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu Handlowego udziela pokwitowania Zarządowi Spółki w składzie: 1. Adam Brodowski - Prezes Zarządu, 2. Tadeusz Rozpara - Wiceprezes Zarządu, 3. Adam Loewe - Wiceprezes Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku. IV. Projekt uchwały numer 4 w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 1999: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" SA w Krakowie działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu Handlowego udziela pokwitowania Radzie Nadzorczej w składzie: 1. Zbigniew Czajor - Prezes Rady Nadzorczej 2. Marta Brodowska - Sekretarz Rady Nadzorczej 3. Edward Szczytowski - Członek Rady Nadzorczej 4. Jerzy Bartosiewicz - Członek Rady Nadzorczej 5. Franciszek Kolbusz - Członek Rady Nadzorczej 6. Krzysztof Maciejec - Członek Rady Nadzorczej 7. Piotr Habiera - Członek Rady Nadzorczej 8. Mieczysław Halk - Członek Rady Nadzorczej 9. Piotr Steg - Członek Rady Nadzorczej z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku. V. Projekt uchwały numer 5 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 1999: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" SA w Krakowie działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu Handlowego - po zapoznaniu się z wnioskami Zarządu Spółki odnośnie przeznaczenia zysku za rok 1999, rozpatrzonymi i zbadanymi przez Radę Nadzorczą Spółki - uchwala podział zysku w kwocie 768.589,83 złotych wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 1999 przez przeznaczenie: ˇ kwoty 61.487,19 złotych na kapitał zapasowy stosownie do wymogu art. 427 § 1 Kodeksu Handlowego, ˇ kwoty 707.102,64 złotych na pozostały kapitał zapasowy.
Podstawa prawna: Na podstawie § 42 RRM GPW oraz art. 148 pkt. 2 PPO
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-06-21 Marek Leśniak Prokurent Marek Leśniak