SWARZĘDZ MEBLE SA termin i porządek obrad NWZA (WZA)
Zarząd Swarzędz Meble SA podaje do wiadomości publicznej, iż w
dniu 26 lutego 2002 r. o godz. 10.00. w siedzibie Art Business
Club w Poznaniu, przy ul. Wronieckiej 17 odbędzie się Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i
jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych serii
A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i
wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru
nowych akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Określenie liczby Członków Rady Nadzorczej
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zakończenie Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w
Swarzędzu, ul. Poznańska 14 (u Sekretarza Zarządu, tel. 061-817-22-
21) w godzinach od 8.oo-16.00 do dnia 19 lutego 2002 r.
W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki,Zarząd podaje do
wiadomości dotychczas obowiązującą, jak również projektowaną treść
zmiany § 9 ust. 1 Statutu Spółki:
§ 9 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.779.042,50 złote (słownie:
dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy
czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na
9.511.617 (słownie: dziewięć milionów pięćset jedenaście tysięcy
sześćset siedemnaście) akcji o wartości nominalnej 2,50 (słownie:
dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
§ 9 ust. 1 projektowane brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 23.779.042,50
złote (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt
dziewięć tysięcy czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy) i nie
więcej niż 38.779.042,50 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów
siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dwa złote
pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 9.511.617
(słownie: dziewięć milionów pięćset jedenaście tysięcy sześćset
siedemnaście) akcji o wartości nominalnej 2,50 (słownie: dwa złote
pięćdziesiąt groszy) każda i nie więcej niż na 15.511.617
(słownie: piętnaście milionów pięćset jedenaście tysięcy sześćset
siedemnaście) akcji o wartości nominalnej 2,50 (słownie: dwa złote
pięćdziesiąt groszy) każda.