SWISSMED: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

opublikowano: 2014-10-29 16:07

Spis treści:

Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_Swissmed_Centrum_Zdrowia_SA_-_28.11.2014_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_NWZ_Swissmed_Centrum_Zdrowia_SA_-_28.11.2014_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dotychczasowa_tresc_par._7_Statutu_Spolki_oraz_proponowane_zmiany.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tresc_nowego_tekstu_jednolitego_Statutu_Spolki_wraz_z_wyliczeniem_nowych_postanowien_Statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		12	/	2014
Data sporządzenia:	2014-10-29
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 listopada 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5) Przyjęcie porządku obrad; 6) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany oznaczenia serii akcji Spółki; 7) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności niezbędnych do przeprowadzenia tego procesu; 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki; 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu: (1) ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 28.11.2014 r., (2) projekty uchwał na NWZ, oraz w związku z zamierzoną zmianą § 7 Statutu Spółki (3) dotychczas obowiązującą treść § 7 Statutu oraz treść proponowanych zmian, a także (4) treść nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych postanowień Statutu.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA - 28.11.2014 r..pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA - 28.11.2014 r..pdf			Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na 28.11.2014 r.
Projekty uchwał na NWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA - 28.11.2014 r..pdfProjekty uchwał na NWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA - 28.11.2014 r..pdf			Projekty uchwał na NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. - 28.11.2014 r.
Dotychczasowa treść par. 7 Statutu Spółki oraz proponowane zmiany.pdfDotychczasowa treść par. 7 Statutu Spółki oraz proponowane zmiany.pdf			Dotychczasowa treść par.7 Statutu Spółki i proponowane zmiany
Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych postanowień Statutu.pdfTreść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych postanowień Statutu.pdf			Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych postanowień