SWISSMED: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

opublikowano: 2008-05-30 17:32

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-05-30

Skrócona nazwa emitenta

SWISSMED

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2008 r., na godz. 11:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r.,
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007,
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 r.
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007,
10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2007 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2007 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2007 roku,
11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z 2007 roku,
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007,
13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007,
14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
15) Powzięcie uchwały o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za lata obrotowe 2008 i 2009 oraz upoważnienie Zarządu do zawarcia umowy z tym podmiotem.
16) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 20 czerwca 2008 r. do godziny 16.30 złożą imienne świadectwa depozytowe oraz Akcjonariusze posiadający akcje imienne. Świadectwa można składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, w sekretariacie Zarządu w godzinach od 9.00 do 16.30.

Zgodnie z art. 407 §1 KSH, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w dniach 24.06-26.06.2007 r., w godzinach 9.00-16.30. Odpisy sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych dostępne będą w siedzibie Spółki w dniach 12.06.2008 r. - 27.06.2008 r., zaś wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad - w dniach 19.06 - 26.06.2008 r., w godz. 9.00-16.30. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad 15 minut przed ich rozpoczęciem. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.