SWISSMED: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

opublikowano: 2012-07-20 12:01

Spis treści:

Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Swissmed_Centrum_zdrowia_S.A._na_17.08.2012_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_Swissmed_Centrum_Zdrowia_S.A._zwolane_na_17.08.2012_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		18	/	2012
Data sporządzenia:	2012-07-20
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183364, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 sierpnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.; 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.; 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.; 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.; 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.; 12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych; 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.; 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.; 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany: § 19 ust. 2 lit. l), § 20 ust. 3 pkt 3), § 20 ust. 5, § 21, § 24 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki oraz dodania § 19 ust. 2 lit. ł) Statutu Spółki; 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 17) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję; 18) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 19) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta w załączeniu przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum zdrowia S.A. na 17.08.2012 r..pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum zdrowia S.A. na 17.08.2012 r..pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na dzień 17.08.2012 r.
Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zwołane na 17.08.2012 r..pdf Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zwołane na 17.08.2012 r..pdf			Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zwołane na 17.08.2012 r.