SWISSMED: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

opublikowano: 2017-08-09 12:54

Spis treści:

Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Swissmed_Centrum_Zdrowia_SA_na_22.09.2017_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_Swissmed_Centrum_Zdrowia_SA_na_22.09.2017_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dotychczasowa_tresc_par._19_ust._4_i_5_Statutu_Spolki_oraz_proponowane_zmiany.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tresc_projektu_nowego_tekstu_jednolitego_Statutu_Spolki_wraz_z_wyliczeniem_proponowanych_zmian_w_Statucie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		9	/	2017
Data sporządzenia:	2017-08-09
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że zwołuje na dzień 22 września 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; 11) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych; 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; 14) Podjęcie uchwały w sprawie usunięcia ustępów 4 i 5 w § 19 Statutu Spółki; 15) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu; 16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 17) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu: (1) ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 22.09.2017 r., (2) projekty uchwał na ZWZ, (3) dotychczasową treść par. 19 ust. 4 i 5 Statutu Spółki i proponowane zmiany, (4) treść projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem proponowanych zmian w Statucie.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 22.09.2017 r..pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 22.09.2017 r..pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na 22.09.2017
Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 22.09.2017 r..pdfProjekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 22.09.2017 r..pdf			Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na 22.09.2017
Dotychczasowa treść par. 19 ust. 4 i 5 Statutu Spółki oraz proponowane zmiany.pdfDotychczasowa treść par. 19 ust. 4 i 5 Statutu Spółki oraz proponowane zmiany.pdf			Dotychczasowa treść par. 19 ust. 4 i 5 oraz proponowane zmiany Statutu
Treść projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem proponowanych zmian w Statucie.pdfTreść projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem proponowanych zmian w Statucie.pdf			Treść projektu Statutu Spółki z wyliczeniem proponowanych zmian