[2000/02/17 08:54] SZEPTEL S.A. Raport biezacy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Na podstawie par. 42 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U.Nr 163 poz.1160), Zarząd SZEPTEL SA podaje do wiadomości Raport bieżący Nr 9/2000 (155).
Zarząd Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA w Szepietowie na podstawie art. 391 Kodeksu Handlowego, zwołuje na dzień 18 marca 2000r. godz. 10:00 do siedziby spółki w Szepietowie przy ul. Sienkiewicza 52, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Przedstawienie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za 1999 r,
7. Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników za 1999 r.,
8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok 1999,
9. Skwitowanie Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1999 r.
10. Ustalenie kierunków rozwoju spółki w 2000 r.,
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Podwyższenia kapitału akcyjnego spółki wynoszącego 10.100.000 zł o kwotę nie mniejszą niż 5.500.000 zł i nie większą niż 11.000.000 do kwoty nie mniejszej niż 15.600.000 zł i nie większej niż 21.100.000 zł, poprzez wyłączoną z prawa poboru, zamkniętą publiczną emisję akcji na okaziciela serii H w ilości nie mniejszej niż 5.000.000 i nie większej niż 10.500.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda oraz wyłączoną z prawa poboru zamkniętą publiczną emisję akcji na okaziciela serii I w ilości 500.000 o wartości nominalnej 1 zł każda. Wszystkie powyższe emisje będą uczestniczyć w podziale dywidendy za 2000r. od dnia 1 stycznia 2000r. Akcje serii H zaoferowane zostaną przez Zarząd wybranym inwestorom, zapewniającym w opinii Zarządu właściwy rozwój spółki. Akcje serii I przeznacza się dla Zarządu i pracowników spółki oraz dla wskazanych przez Zarząd właścicieli firm, których udziały lub akcje objęte zostały lub mają być objęte przez SZEPTEL SA. Upoważnia się odpowiednie władze Spółki do: ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H, ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, podziału na transze, wprowadzenia akcji do publicznego obrotu, ewentualnego zawarcia umów o subemisję usługową lub inwestycyjną, ustalenia szczegółowych zasad przydziału akcji, oraz dokonania przydziału akcji.
b) Zmian statutu spółki.
12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej,
13. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej,
14. Wolne wnioski,
15. Zamknięcie obrad.
Stosownie do art. 396 Kodeksu Handlowego zarząd spółki podaje do wiadomości akcjonariuszy projekt zmian statutu spółki:
dotychczas obowiązujący
§ 9. 1. Kapitał akcyjny wynosi 10.100.000 / dziesięć milionów sto tysięcy / złotych i dzieli się na 931.900 / dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset/ akcji serii "A", 163.110 / sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć / akcji serii "B", 136.590 /sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt/ akcji serii "C", 763.410 /siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć/ akcji serii "D", 4.420.000 / cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy / akcji serii "E", 3.566.004 / trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery / akcje serii "F" i 118.986 / sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć / akcji serii "G" o wartości nominalnej 1 / jeden / złotych każda.
proponowane brzmienie:
§ 9. 1. Kapitał akcyjny wynosi 21.100.000 /dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy / złotych i dzieli się na 931.900 / dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset/ akcji serii "A", 163.110 / sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć / akcji serii "B", 136.590 /sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt/ akcji serii "C", 763.410 /siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć/ akcji serii "D", 4.420.000 / cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy / akcji serii "E", 3.566.004 / trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery / akcje serii "F", 118.986 / sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć / akcji serii "G", 10.500.000 /dziesięć milionów pięćset tysięcy/ akcji serii "H" i 500.000 /pięćset tysięcy/ akcji serii "I" o wartości nominalnej 1 / jeden / złoty każda.
dotychczas obowiązujący:
§ 20.1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 / pięciu / członków: 1 / jeden / powoływany przez Gminę Szepietowo, 1 / jeden / powoływany przez Gminę Nowe Piekuty i 3 / trzech / wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Członkowie Rady Nadzorczej muszą być w większości obywatelami polskimi zamieszkałymi w Polsce.
proponowane brzmienie:
§ 20.1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 /od pięciu do siedmiu/ członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Członkowie Rady Nadzorczej muszą być w większości obywatelami polskimi zamieszkałymi w Polsce.
W związku z nowym brzmieniem § 20.1 w § 28 proponuje się dodanie pkt. 11
11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej
Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli świadectwa depozytowe zostaną złożone w spółce przynajmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia i nie będą odebrane przed ukończeniem tegoż. Zamiast świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia świadectw depozytowych u notariusza lub zaświadczenia z biur maklerskich o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych.
Zarząd SZEPTEL SA
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Wyszyński Andrzej Bogdan
Bukowski Arkadiusz