Szeptel SA informacja o zwołaniu NWZA (WZA)
Zarząd Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA w
Szepietowie na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 §1 i art. 402
Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 8 stycznia 2002 r. na
godz. 10:00 do Biura Zarządu w Warszawie Al. Jerozolimskie 133,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowych i
powołania nowych Członków Rady Nadzorczej,
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków
Rady Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminy Rady
Nadzorczej,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu,
11. Wolne wnioski,
12. Zamknięcie obrad.
W związku z propozycją zmiany Statutu, stosownie do art. 402 § 2
KSH Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące postanowienia
Statutu i treść projektowanych zmian:
Dotychczas obowiązujące:
§ 3 ust. 1 "Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby
członków; liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Kadencja
Zarządu trwa trzy lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu".
Proponowana treść:
§ 3 ust. 1 "Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków,
liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Kadencja zarządu
trwa trzy lata."
Dotychczas obowiązujący:
§ 4. Ust.1 " W skład Rady Nadzorczej , zwanej dalej radą wchodzi
od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne
Zgromadzenie. Kadencja Rady trwa trzy lata, za wyjątkiem pierwszej
Rady."
Proponowana treść:
§ 4 ust. 1 "W skład Rady Nadzorczej wchodzi od trzech do siedmiu
członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady trwa
trzy lata."
Proponowana treść (postanowienia dodane):
§ 3 ust. 4 "W głosowaniu nad uchwałami Zarządu w przypadku
równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu".
§ 4 ust. 6 "Członkowie Rady mogą brać udział w posiedzeniach Rady
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady.
Dopuszcza się również możliwość podejmowania uchwał w trybie
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na
odległość".
§ 4 ust. 7 "W głosowaniu nad uchwałami Rady w przypadku równości
głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady".
Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy przedstawiciele osób prawnych
powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych
wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym
pełnomocnictwem. Akcjonariusze chcący wziąć udział w Walnym
Zgromadzeniu powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe
wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami
wartościowymi.
Podstawa prawna: Par.42 unkt 1 RRM GPW