Komunikat nr RB 18 Zarząd Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel S.A. w Szepietowie, działając na podstawie art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28.06.2002, o godz. 11.00, w Warszawie Al. Jerozolimskie 133, w Biurze Zarządu Spółki.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Szeptel S.A. za 2001 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Szeptel S.A. b) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu i nadzoru. c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001. d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szeptel S.A. za rok 2001 e) pokrycia straty za rok 2001 Szeptel S.A. f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 rok, g) innych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej Szeptel S.A. 8. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych i art. 11 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi akcjonariusze uprawnieni z akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli najpóźniej tydzień przed obyciem Walnego Zgromadzenia tj. do godziny 17.00 w dniu 21.06.2002 r. złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu z potwierdzeniem, że akcje wskazane w ich treści będą zablokowane do czasu ukończenia Zgromadzenia. Świadectwa lub zaświadczenia należy składać w siedzibie Spółki w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52 lub w siedzibie Zarządu Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 133.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52 oraz Biurze Zarządu w Warszawie, Al. Jerozolimskie 133 na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od 25 06. 2002 r. godz. 9.00 do 27.06.2002 r. godz. 17.00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Projekty uchwał. W związku z w/w porządkiem obrad podaje się tekst projektów uchwał:
Uchwała Nr 1/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel S.A. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Szeptel S.A.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt. 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Szeptel S.A. postanawia: § 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Szeptel S.A. za rok 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 2/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel S.A. W sprawie: roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu i nadzoru.
Na podstawie art. 393 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1. Upoważnić Zarząd Spółki do podejmowania czynności niezbędnych do zaspokojenia roszczeń Spółki o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce w 2001 roku i latach poprzednich przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 3/A/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel S.A. W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Michałowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela / odmawia udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Michałowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 3/B/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel S.A. W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Bogdanowi Wyszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela / odmawia udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Bogdanowi Wyszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 3/C/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel S.A. W sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki Jagadeswarze Rao Maddukuri absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela / odmawia udzielenia członkowi Zarządu Spółki Jagadeswarze Rao Maddukuri absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 3/D/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel S.A. W sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki Maciejowi Wężowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela / odmawia udzielenia członkowi Zarządu Spółki Maciejowi Wężowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 4/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel S.A. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szeptel S.A. za rok 2001
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Szeptel S.A., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Szeptel S.A., sporządzone na dzień 31.12.2001 r., w skład którego wchodzą: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę175.328.442,67 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa i 67/100 zł), 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 wykazujący stratę netto w wysokości 17.017.065,71 zł. (słownie: siedemnaście milionów siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt pięć i 71/100 zł), 3. sprawozdanie z przepływu środków finansowych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku na sumę 49.189.225,31 zł. (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć 31/100 zł.), 4. informacja dodatkowa. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel S.A. W sprawie: pokrycia straty za rok 2001 Szeptel S.A.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę netto Spółki za rok 2001 w kwocie 17.017.065,71 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt pięć i 71/100 zł) pokryć z kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6A/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel S.A.
W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Robełkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001. Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela / odmawia udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Robełkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 6B/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel S.A. W sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego - sekretarzowi Rady Nadzorczej (od 01.06.2001) Spółki Witoldowi Wrodarczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela / odmawia udzielenia Zastępcy Przewodniczącego - sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Witoldowi Wrodarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 6C/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel S.A. W sprawie: udzielenia sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Ryszardowi Grodzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela / odmawia udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ryszardowi Grodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 6D/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel S.A.
W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Piechocie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela / odmawia udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Piechocie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 6E/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel S.A.
W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Włodarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela / odmawia udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Włodarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 6F/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel S.A. W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Leśnemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela / odmawia udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Leśnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 6G/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel S.A. W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Blicharzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela / odmawia udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Blicharzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 6H/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel S.A. W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Baranieckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela / odmawia udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Baranieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 7/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel S.A. W sprawie: Innych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej Szeptel S.A.
Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 4 ust. 5 punkt e Statutu Spółki postanawia: § 1. Zobowiązać Zarząd Spółki do każdorazowego uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie umów lub dokonanie czynności, których przedmiotem jest zbycie, nabycia i objęcie przez Szeptel S.A. udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego lub udziałów w podmiotach o innej strukturze organizacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
kom emitent abs/zdz