TECHMEX: Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Techmex SA

opublikowano: 2009-01-20 08:54

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-01-20

Skrócona nazwa emitenta

TECHMEX

Temat

Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Techmex SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Techmex S.A., działając na podstawie art.399 §1 k.s.h. oraz § 11 pkt.3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 11 lutego 2009 r. o godz.12.00 w Biurze Techmex S.A. w Warszawie przy ul. Chłodnej 51.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolność do podjęcia uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Uprawnionymi do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które najpóźniej na tydzień przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki , tj. do dnia 4 lutego 2009 r., złożą w Biurze Techmex S.A. w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz osoby, które jako właściciele akcji imiennych Spółki zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i materiały związane z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione Akcjonariuszom na ich żądanie w Spółce na zasadach i w terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.