RAPORT BIEŻĄCY 22/2002 Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (TP S.A., Spółka) informuje, że działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 2 Statutu Spółki, zwołał na dzień 26 kwietnia 2002 roku, na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w sali Pod Kopułą w budynku Ministerstwa Gospodarki przy Placu Trzech Krzyży 3/5, (wejście od ul. Wspólnej). Porządek obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego, 3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) wybór Komisji Skrutacyjnej, 6) rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001, b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2001, c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2001, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001, e) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001, 7) podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001, c) podziału zysku za rok obrotowy 2001, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2001, e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001, f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001, 8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału rezerwowego Spółki, 9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa TP S.A. stanowiącej zinwentaryzowane zasoby jednostki organizacyjnej TP S.A.- Ośrodek Techniki Optotelekomunikacyjnej w Lublinie, 11) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązującej liczby członków Rady Nadzorczej, 12) zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 13) zamknięcie obrad. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 (wejście B, II piętro, pokój nr 265, w godzinach 8.00 - 16.00) co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 19 kwietnia 2002 r.) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 26 kwietnia 2002 r. od godziny 9.30.
kom emitent mra/zdz