Raport bieżący Nr 42/2002 Zarząd Telmax Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu projekty uchwał skierowane pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telmax S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2002 r. Projekt uchwały Nr 25/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią ......................na Przewodniczącego Zgromadzenia. Projekt uchwały Nr 26/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Obrad przez Prezesa Rady Nadzorczej. 2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 6. Powołanie komisji skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał o zmianie Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały o liczbie Członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały o upoważnieniu dla Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po zmianach wprowadzonych podjętymi uchwałami. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Projekt uchwały Nr 27/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy o uchyleniu tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Projekt uchwały Nr 28/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy o powołaniu Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Pani _______________ Pan________________ . Projekt uchwały Nr 29/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia § 13 ustęp 1 i 5 Statutu Spółki, nadając im następujące brzmienie: § 13 1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 (pięciu), lecz nie więcej niż 9 (dziewięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną dwuletnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. 5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin określający organizację i sposób wykonywania czynności. Projekt uchwały Nr 30/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia § 14 ustęp 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: § 14 1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Projekt uchwały Nr 31/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zmiany Statutu Spółki: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia § 15 ustęp 2 Statutu Spółki i dodaje w § 15 ustęp 3 i 4 , nadając im następujące brzmienie: § 15 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów członków rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równych głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekt uchwały Nr 32/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie liczby Członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 13 ustęp 3 Statutu Spółki ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji wynoszącą 6 osób. Projekt uchwały Nr 33/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Artura Rykowskiego na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji. Projekt uchwały Nr 34/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy o upoważnieniu dla Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po zmianach wprowadzonych podjętymi uchwałami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po zmianach wprowadzonych podjętymi uchwałami.
kom e-mail mra/zdz