TIM Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA.
opublikowano: 2003-05-23 16:32
ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY TIM SA.
Raport bieżący nr 32/03
Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 A, wpisanej w dniu 07.12.2001 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000022407, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A., na dzień 28.06.2003 r na godzinę 8.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Sekretarza.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2002 r, sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2002 oraz wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty powstałej w 2002 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 rok .
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2002 rok, w skład którego wchodzą: a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2002r., c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2002r do 31.12.2002r, d) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2002r do 31.12.2002r, e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2002r do 31.12.2002r, f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
10. Powzięcie uchwały o sposobie pokrycia straty powstałej w 2002 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Krzysztofowi Folta - z wykonania obowiązków w 2002 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2002 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu -Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2002 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu -Marioli Połetek - z wykonania obowiązków w 2002 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Markowi Słowikowskiemu- z wykonania obowiązków w 2002r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2002r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Kuszowi- z wykonania obowiązków w 2002 r .
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Januszowi Malinowskiemu - z wykonania obowiązków w 2002 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Wiktorowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2002 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Marka Słowikowskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.- Janusza Malinowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.- Wiktora Wieczorkowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A.
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
25. Powzięcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego - tzw. " Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r."
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
28. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
29. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
30. Wolne wnioski.
Dotychczasowe brzmienie § 22 Statutu Spółki:
"§22
1. Rada nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Walne zgromadzenie powołuje i odwołuje przewodniczącego rady nadzorczej, oraz jej członków. Walne zgromadzenie powołuje każdego członka rady nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję.
3. Członkowie zarządu, prokurent, likwidatorzy, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej.
4. Członkami rady nadzorczej nie mogą być również osoby podlegające bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi.
5. Pierwsza kadencja członka rady nadzorczej trwa 1 rok. Ponowne powołania tej samej osoby na członka rady nadzorczej są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż 5 lat".
Proponowana zmiana § 22 Statutu Spółki:
"§ 22
1. Rada nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Walne zgromadzenie powołuje i odwołuje przewodniczącego rady nadzorczej oraz jej członków. Walne zgromadzenie może powołać każdego członka rady nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję.
3. Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależnymi są osoby nie będące małżonkami, zstępnymi i wstępnymi członków Zarządu oraz osoby nie podlegające bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi.
4. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej.
5. Kadencja członków rady nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat.
6. Uzupełnienie składu rady nadzorczej do wymaganej przez statut liczby członków następuje na najbliższym zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym zgromadzeniu. "
Warunkiem uczestnictwa w w/w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM S.A. jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o złożeniu akcji TIM SA do depozytu do dnia 20.06.2003r do godziny 16- tej w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 A .
Data sporządzenia raportu: 23-05-2003