Raport bieżący nr 5. Zarząd TRANS UNIVERSAL POLAND przekazuje do publicznej wiadomości termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonarjuszy
Zarząd Trans Universal Poland S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 19 czerwca 2002r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 1300 w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Ordona 21 ( wejście od ulicy Jana Kazimierza ).
Przewidywany porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór jego Przewodniczącego. 2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001 oraz przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2001r. 7. Powzięcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2001 r., c) pokrycia straty za 2001r., d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2001, e) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001r., f) wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
g) zmian w statucie Spółki, w zakresie dostosowania przedmiotu działalności Spółki do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz nowego Kodeksu Spółek Handlowych, h) przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem uchwalonych zmian. 8. Sprawy różne. 9. Zamknięcie obrad
Załącznik nr 1 - Projektowane zmiany statutu Trans Universal Poland S.A. 1. Dotychczasowe brzmienie art. 3 pkt. 1: Przedmiotem prowadzonego przez Spółkę przedsiębiorstwa, jest prowadzenie działalności w następujących dziedzinach: 1) Wykonywanie transportu i spedycji samochodowej w kraju i zagranicą, 2) usług towarzyszących przewozom, w tym usług przeładunkowych, 3) magazynowania i składowania, 4) marketingu, promocji i reklamy oraz doradztwa w zakresie świadczonych usług, 5) z zakresu agencji celnej, 6) wykonywanie technicznej obsługi i napraw samochodów, ciągników siodłowych, przyczep i naczep oraz innego sprzętu tego typu, 7) prowadzenie działalności handlowej w kraju, 8) prowadzenie importu na potrzeby usługowe Spółki, 9) prowadzenie eksportu usług świadczonych przez Spółkę, 10) eksport i import nie dotyczy towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji, 11) świadczenie usług w zakresie doradztwa ekonomicznego i finansowego, 12) produkcja i sprzedaż artykułów przemysłowych, konsumpcyjnych i użytkowych, 13) prowadzenie usług przedstawicielskich dla firm zagranicznych w Polsce.
Proponowane brzmienie art. 3 pkt. 1: Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest: 1) towarowy transport drogowy (60.24 PKD); 2) przeładunek towarów (63.11 PKD); 3) magazynowanie i przechowywanie towarów (63.12 PKD); 4) pozostała działalność wspomagająca transport lądowy(63.21.Z PKD);
5) działalność agencji transportowych (63.40 PKD); 6) obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (50.20.A PKD); 7) sprzedaż pojazdów mechanicznych (50.10 PKD); 8) sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (50.30 PKD); 9) sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich (50.40.Z PKD); 10) sprzedaż detaliczna paliw (50.50.Z PKD); 11) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (51.51.Z PKD); 12) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14 PKD); 13) badania i analizy techniczne (74.30.Z PKD); 14) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (51.18.Z PKD) 15) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (51.19 Z PKD) 16) sprzedaż detaliczna poza siecią sklepów (52.61.Z PKD) 17) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (52.63.Z PKD)
18) wynajem samochodów osobowych (71.10.Z PKD) 19) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (71.21.Z PKD) 20) reklama (74.40.Z PKD).
2. Dotychczasowe brzmienie art. 10 pkt. 5 zd. 2: W przypadku przewidzianym w art. 430 kodeksu handlowego lub uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. Proponowane brzmienie art. 10 pkt. 5 zd. 2: W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych lub uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
3. Dotychczasowe brzmienie art. 13 pkt 1 lit. o) statutu: inne sprawy przewidziane w kodeksie handlowym. Proponowane brzmienie art. 13 pkt 1 lit. o) statutu: inne sprawy przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych.
4. Dotychczasowe brzmienie art. 29: We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego oraz inne właściwe przepisy. Proponowane brzmienie art. 29: We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne właściwe przepisy.
Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne zaświadczenia depozytowe zostaną złożone w biurze zarządu Spółki przy ul. Worcella 1 przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 13.06.2002 roku i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zamiast imiennych zaświadczeń depozytowych mogą być złożone zaświadczenia Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek transakcyjny, stwierdzające liczbę akcji oraz informację, że akcje te zostaną zablokowane na koncie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
kom emitent abs/zdz