Raport bieżący nr 17 Zarząd TRAS TYCHY Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach przy ul. Cielmickiej 44 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 24482 działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 pkt.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24.06.2002 r. na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki podaje do publicznej wiadomości komunikat dotyczący porządku obrad:
PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjno- Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2001 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku oraz wniosków Rady co do przyjęcia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, podziału zysku i udzielenia członkom Zarządu absolutorium.
8. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2001, - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2001 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2001, - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2001, - podziału zysku netto za rok 2001, - przeprowadzenia wyborów do rady Nadzorczej, - ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski
10.Zakończenie Zgromadzenia.
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki do dnia 17.06.2002 do godz.24:00.
kom emitent asa